FORTISPL - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska S.A. i porządek obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-17

Skrócona nazwa emitenta

FORTISPL

Temat

zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska S.A. i porządek obrad

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje, że ustalił datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 15 czerwca 2007 r. o godz. 15:00 w siedzibie Banku przy ul. Suwak 3 w Warszawie. Porządek obrad WZA: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Sekretarza WZA. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2006. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2006, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2006, c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006, d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006, e) podziału zysku za rok 2006, 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Świadectwa depozytowe należy złożyć najpó¼niej na siedem dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, to jest do 8 czerwca 2007 do godz. 1700 w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 800–1700) w Warszawie przy ul. Suwak 3.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FORTIS BANK POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

FORTISPL Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-676 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

SUWAK 3

(ulica) (numer)

566-90-00 566-90-31 566-90-10

(telefon) (fax)

[email protected] www.fortisbank.com.pl

(e-mail) (www)

6760078301 003915970

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-17 Jan Bujak Prezes Zarządu Fortis Bank Polska S.A.