| Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje, że ustalił datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 15 czerwca 2007 r. o godz. 15:00 w siedzibie Banku przy ul. Suwak 3 w Warszawie. Porządek obrad WZA: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Sekretarza WZA. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2006. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2006, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2006, c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006, d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006, e) podziału zysku za rok 2006, 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Świadectwa depozytowe należy złożyć najpó¼niej na siedem dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, to jest do 8 czerwca 2007 do godz. 1700 w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 800–1700) w Warszawie przy ul. Suwak 3. | |
