| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 32 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HTL-STREFA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez WZ Spółki 26 czerwca 2008 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŅĻce i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd HTL-STREFA S.A. przekazuje treść uchwał które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 26 czerwca 2008 roku. Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie §6 ust. 3 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia, wybrać do pełnienia funkcji Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia pana Wojciecha Wyszogrodzkiego. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 2 z dnia 26 czerwca 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL-STREFA S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką pod firmą HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała została podjęta jednogłośnie Uchwała nr 3 z dnia 26 czerwca 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL-STREFA S.A. w przedmiocie połączenia HTL-STREFA SA ze spółką HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, postanawia: 1. wyrazić zgodę na plan połączenia spółek HTL-STREFA SA i HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o.; 2. połączyć HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z HTL-STREFA SA poprzez przejęcie spółki HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. przez spółkę HTL-STREFA SA w trybie art. 492 §1 pkt 1) KSH w związku z 516 §6 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez zmiany Statutu HTL-STREFA SA" Uchwała została podjęta jednogłośnie | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HTL-STREFA S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 95-035 | Ozorków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Adamówek | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-26 | Wojciech Wyszogrodzki | Dyrektor Generalny | |||
