| Zarząd TETA SA z siedzibą we Wrocławiu, informuje, że działając na podstawie Art. 399 § 1 i Art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 16 czerwca 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" SA, ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie o godzinie 12.00 w sali B (1 piętro) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał w sprawach: a) sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok; b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok; c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TETA za 2008 rok; d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TETA w 2008 roku; e) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok; f) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2008 rok; b) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2008 rok . 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2008 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w sekretariacie w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy Al. Wiśniowej 1, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego jego uprawnienie do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu w terminie do dnia 8 czerwca 2009 roku (włącznie), do godz. 15.00. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza, jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 16 czerwca 2009 roku oraz, że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia TETA SA. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępniane w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy Al. Wiśniowej 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 30 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności. Podstawa prawna : § 38 ust. 1 pkt 1 oraz § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
