| Zarząd MISPOL S.A. przekazuje w załączeniu skorygowaną treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad ZWZ MISPOL S.A. zwołanego na dzień 21 maja 2007 roku. Korekta dotyczy: 1) tytułów wszystkich projektów uchwał, w których data uchwały jest: z dnia 21 lipca 2007 r., powinno być: z dnia 21 maja 2007 r., 2) § 1 projektu uchwały nr 4/2007, w którym jest: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MISPOL S.A. za rok 2006, na które składają się: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 85.591.000,- zł, - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 206 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7.965.000,- zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 55.583.000,- zł, - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.850.000,- zł, - informację dodatkową do sprawozdania finansowego MISPOL S.A. za rok 2006.", powinno być: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MISPOL S.A. za rok 2006, na które składają się: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 85.590.535,04 zł, - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7.965.403,46 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 55.583.799,50 zł, - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.849.800,46 zł, - informację dodatkową do sprawozdania finansowego MISPOL S.A. za rok 2006." 3) projektu uchwały nr 7/2007, w której w tytule po słowach "[…] w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Smolarczykowi z wykonania obowiązków […]" powinno być "Członka Rady Nadzorczej", 4) projektu uchwały nr 8/2007, w której w tytule po słowach "[…] w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Bogusławowi Lenkiewiczowi z wykonania obowiązków […]" powinno być "Członka Rady Nadzorczej", 5) projektu uchwały nr 9/2007, w której w tytule po słowach "[…] w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Jastrzemskiemu z wykonania obowiązków […]" powinno być "Członka Rady Nadzorczej za okres od 31 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku", 6) § 1 projektu uchwały nr 9/2007, w którym po słowach: "[…] wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki." powinno być: "[…] za okres od 31 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.", 7) projektu uchwały nr 10/2007, w której w tytule po słowach "[…] w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Laskowskiemu z wykonania obowiązków […]" powinno być "Członka Rady Nadzorczej", 8) projektu uchwały nr 11/2007, w której w tytule po słowach "[…] w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Rutkowskiej z wykonania obowiązków […]" powinno być "Członka Rady Nadzorczej", 9) projektu uchwały nr 12/2007, w której w tytule po słowach "[…] w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Komala z wykonania obowiązków […]" powinno być "Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 lipca 2006 roku", 10) § 1 projektu uchwały nr 12/2007, w którym po słowach: "[…] wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki." powinno być: "[…] za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 lipca 2006 roku.", 11) § 1 projektu uchwały nr 13/2007, w którym jest: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna postanawia o przeznaczeniu zysku za rok 2006 w kwocie netto ………………………. zł w następujący sposób: …………………." powinno być: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna postanawia o przeznaczeniu zysku za rok 2006 w kwocie netto 7.965.403,46 zł w następujący sposób: 7.961.754,46 zł – na kapitał zapasowy, kwota 3.649,00 zł – na pokrycie straty z lat ubiegłych." 12) § 1 projektu uchwały nr 15/2007, w którym jest: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2006, na które składają się: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 96.806.000,- zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 206 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.114.000,- zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 55.828.000,- zł, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.900.000,- zł, - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2006." powinno być: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2006, na które składają się: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 96.806.677,17 zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.113.975,61 zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 55.829.048,72 zł, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.899.790,36 zł, - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2006." Podstawa prawna: §39 ust.1 pkt.3 RMF GPW | |
