TOORA POLAND - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Toora Poland S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-27

Skrócona nazwa emitenta

TOORA POLAND

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Toora Poland S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Stosownie do art. 402 ksh, Zarząd spółki Toora Poland S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 237392 ("Spółka") zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 lipca 2007 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki, ul. Sandomierska 14, Nisko, celem obradowania zgodnie z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4)Wybór Komisji skrutacyjnej; 5) Przyjęcie porządku obrad; 6)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Zarządu Spółki; 7)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki; 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki dotyczącego sposobu reprezentacji Spółki; 9)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Stosownie do art. 402 § 2 ksh, Zarząd informuje, że dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu jest następujące: "Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem". W wyniku planowanej zmiany, § 16 Statutu otrzymać ma następujące brzmienie: "Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem". Zarząd Spółki informuje, iż warunkiem uczestniczenia Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odebranie ich przed zakończeniem Zgromadzenia. Jednocześnie, Zarząd Spółki przypomina, że akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru potwierdzającym uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości. Podpisana przez Zarząd lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. wyłożona będzie przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 16,17,18 lipca 2007 , w godzinach od 10.00 do 16.00 w siedzibie Spółki, w Nisku ul. Sandomierska 14, pok. 213. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Zarząd Spółki Toora Poland SA Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt.1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-27 Francesco Taglietti Wiceprezes Zarządu

2007-06-27 Eros Cavalli Wiceprezes Zarządu