| Zarząd MacroSoftu SA przedstawia projekty uchwał na NWZA, 14 września 2006 r.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z 14 września 2006 r. w sprawie zmiany nazwy firmy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Zmienia się dotychczasową nazwę firmy MacroSoft S.A. i nadaje się nową nazwę "___________" S.A. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do rejestru. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z 14 września 2006 r. w sprawie zmiany Statutu MacroSoft S.A. Na podstawie art.430§1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Uchyla się §1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: 1. Nazwa Spółki brzmi: "MacroSoft" Spółka Akcyjna" 2. Spółka może używać skrótu "MacroSoft S.A. i nadaje mu się nowe brzmienie 1. Nazwa Spółki brzmi: "__" Spółka Akcyjna" 2. Spółka może używać skrótu "__" §2. Na podstawie art.430§5 kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu spółki. §3. W zakresie §1 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru z dniem podjęcia, natomiast w zakresie §2 z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z 14 września 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Na podstawie art.392§1 kodeksu spółek handlowych oraz §22 Statutu MacroSoft S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. z tytułu pełnienia przez nich funkcji nadzorczych w sposób następujący: 1. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, zgodnie z §19 Statutu spółki, otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości ______ zł, płatne ____________________; 2. Członkowie Rady Nadzorczej, otrzymują wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości ______ zł. | |
