| Na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Provimi-Rolimpex S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROVIMI-ROLIMPEX S.A. w dniu 5 września 2006 roku. Uchwała nr 1 Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Ryszarda Janosia. Uchwała nr 2 Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Pani Grażyna Jakubowska 2. Pan Bohdan Górnicki 3. Pan Wacław Olesiński Uchwała nr 3 Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby: 1. Pan Robert Fic 2. Pan Piotr Włodawiec 3. Pani Wiesława Mrozińska-Wrzyszcz Uchwała nr 4 Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX przyjęli zaproponowany porządek obrad odbywającego się w dniu dzisiejszym Zgromadzenia, który przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej wytwórnię pasz w Kętrzynie. 7. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 5 Na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 10) Statutu Provimi – Rolimpex S.A., Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX postanawiają wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w postaci wytwórni pasz w Kętrzynie, na którą składają się: działka gruntu nr 59/4 w użytkowaniu wieczystym, położona w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 24A, o powierzchni 4,2780 ha oraz posadowione na tym gruncie budynki i budowle stanowiące odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr OL1K/00006118/1, zabudowana działka gruntu nr 61/2 położona w Kętrzynie, o powierzchni 0,6686 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr OL1K/00022304/0, zabudowana działka gruntu nr 63/2 położona w Kętrzynie, o powierzchni 0,6730 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr OL1K/00021011/2, a także maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie tych budynków i budowli, za cenę nie niższą niż ich wartość bilansowa netto w księgach Provimi-Rolimpex S.A. na koniec czerwca 2006 r. | |
