UNIMIL - Uchwały NWZ Unimil S.A. podjęte w dniu 14 marca 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-15

Skrócona nazwa emitenta

UNIMIL

Temat

Uchwały NWZ Unimil S.A. podjęte w dniu 14 marca 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Emitent w oparciu o par. 39 ust. 1 p. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 poz 1744) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A., obradujące w dniu 14 marca 2007 r. podjęło następujące uchwały: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Konrada Konarskiego UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyboru komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, ze względu na fakt, że wszystkie głosowania odbywają się za pomocą systemu elektronicznego postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Unimil S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając na podstawie art. 385 §1 Ksh oraz art. 13 ust. 9 lit. d Statutu Spółki odwołuje z dniem dzisiejszym dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, to jest Macieja Zientarę, Zbigniewa Łapińskiego, Tomasza Łuczyńskiego, Grzegorza Raupuka, Jarosława Wikalińskiego, Marcina Zientarę. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Unimil S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając na podstawie art. 385 §1 Ksh oraz art. 13 ust. 9 lit. d Statutu Spółki postanawia powołać z dniem dzisiejszym na członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji następujące osoby: Werner Heintz, Claudine Hiltrop, Michael Benett, Francois Le Jeune, Konrad Konarski.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIMIL SA

(pełna nazwa emitenta)

UNIMIL Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-410 Dobczyce

(kod pocztowy) (miejscowość)

Towarowa 8

(ulica) (numer)

0-12 424 16 00 0-12 421 49 30

(telefon) (fax)

[email protected] unimil.com.pl

(e-mail) (www)

681-000-37-95 351269339

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-15 Grażyna Gołda Członek Zarządu / Główny Księgowy