IMPEXMET - Termin i porządek obrad ZWZ Impexmetal S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-22

Skrócona nazwa emitenta

IMPEXMET

Temat

Termin i porządek obrad ZWZ Impexmetal S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Impexmetal S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A, w dniu 26 czerwca 2007 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2006. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2006. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2006. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2006. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006. 11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. 13. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2006. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie Oświadczenia Impexmetal S.A. o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia zakładowego wyodrębnionego funduszu budownictwa mieszkaniowego. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Impexmetal S.A. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki, Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości ich treść: Dotychczasowy § 7 ust. 1 i 2 o treści: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 85 404 750 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 8 540 475 (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda. 2. Akcjami Spółki są: 7 441 400 akcji serii A 1 099 075 akcji serii B" Otrzymuje nowe brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 85 404 750 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 213 511 875 (słownie: dwieście trzynaście milionów pięćset jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 40 (słownie: czterdzieści) groszy każda. 2. Akcjami Spółki są : 186 035 000 akcji serii A 27 476 875 akcji serii B" Dotychczasowy § 14 o treści: "1.Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. 2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. 3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady." Otrzymuje nowe brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać inną osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady." W § 27 ust. 1 skreśla się pkt 6): "zakładowy wyodrębniony fundusz budownictwa mieszkaniowego". Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, którzy do dnia 19 czerwca 2007r. złożą w siedzibie Spółki, w pok. nr 129, w godzinach 8.30 – 16.00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie. Rejestracja obecności w dniu 26 czerwca 2007 r. rozpocznie się o godz. 10.30 zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 RO

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-22 Adam Chełchowski Prezes Zarządu Dyrektor Generalny