| Zarząd VARIANT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 12 ust. 4 i art. 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 maja 2007 r. na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3B. I. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J z prawem poboru oraz zmian statutu Spółki. Proponowanym dniem prawa poboru jest 21 czerwca 2007 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii J, praw do akcji serii J oraz praw poboru akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym. 10. Zamknięcie obrad. II. Proponowane zmiany statutu Spółki: 1. Dotychczasowe brzmienie art. 3 ust. 1: "Art. 3 1. Kapitał zakładowy wynosi 4.800.000 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych)." Proponowane brzmienie art. 3 ust. 1: "Art. 3 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 5.280.001 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 7.780.000 (siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych)." 2. Dotychczasowe brzmienie art. 3 ust. 2: "Art. 3 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, b. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, c. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, d. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, e. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, f. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, g. 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, h. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii H zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda." Proponowane brzmienie art. 3 ust. 2: "Art. 3 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: a. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, b. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, c. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, d. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, e. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, f. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, g. 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, h. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii H zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, i. nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii I zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, j. 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii J zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Zarząd VARIANT S.A. wyjaśnia, że proponowane w niniejszym ogłoszeniu brzmienie statutu Spółki zakłada dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 7 maja 2007 r., które będzie obradować m.in. nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii I. III. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki jest złożenie w jej siedzibie, w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3B, najpó¼niej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 22 maja 2007, do godziny 11.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. W przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki oraz zastawników i użytkowników, mających prawo głosu, warunkiem jest wpisanie ich do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia. IV. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać odpowiednie dokumenty dowodzące prawidłowości jej umocowania do reprezentowania akcjonariusza. V. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem zgromadzenia. | |
