| Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. informuje, że zwołuje na dzień 20 czerwca 2007 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Ropczycach ul. Przemysłowa 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2006 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006. 10. Podział zysku netto za rok 2006. 11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. 12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. 13. Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z przepisami prawa, należy składać w siedzibie Spółki w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej 1 do dnia 12 czerwca 2007 r., w godz. 7.00 - 15.00 w dni robocze. /pokój nr 7 na parterze budynku administracyjnego/. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie. Przedstawiciele i pełnomocnicy osób prawnych krajowych i zagranicznych- akcjonariuszy Spółki mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu pod warunkiem okazania aktualnych wyciągów z właściwych rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Przedstawiciele i pełnomocnicy zagranicznych osób prawnych - akcjonariuszy Spółki winni przedłożyć pełnomocnictwa i aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wraz z polskim tłumaczeniem. | |
