| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| IRENA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Podstawa prawna: par. 39.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. Zarząd Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz § 22 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dn. 19.06.2007 r. o godz.12:00 .w Biurze Zarządu Spółki w Inowrocławiu ul. Szklarska 9 z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. 7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006, - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006, - zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2006, - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, - sposobu pokrycia straty za rok 2006. 9. Przedstawienie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd HSG "Irena" S.A. informuje, że na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005r. O obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe stanowiące dowód własności akcji HSG "Irena" S.A. lub zaświadczenia biura maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że te akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji w depozycie należy złożyć nie pó¼niej niż na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A. w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9 do godz. 16.00. Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępnione Akcjonariuszom na ich żądanie w sekretariacie na zasadach i w terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. Zarząd Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IRENA | Przemysł materiałów budowlanych | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szklarska | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 354 21 00 | 052 357 23 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.huta-irena.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-080-14-71 | 002526597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-23 | Elżbieta Bielska | Prezes | |||
| 2007-05-23 | Andrzej Goraj | Wiceprezes | |||
