| Zarząd Fabryki Maszyn FAMUR S.A., na podstawie par.39 ust.1pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.Nr 209, poz. 1744) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 września2006 roku. UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn Famur S.A. z dnia 12 września 2006 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Morawca UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn Famur S.A. z dnia 12 września 2006 w sprawie: wyboru Komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza jej rolę Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn Famur S.A. z dnia 12 września 2006 w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Zygfryda Nowaka. UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn Famur S.A. z dnia 12 września 2006 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu powołuje do składu Rady Nadzorczej VI Kadencji Pana Jacka Ossowskiego UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn Famur S.A. z dnia 12 września 2006 w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia, że wynagrodzenie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 24/2005 Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2005 r. pozostaje niezmienione, natomiast począwszy od dnia 1 pa¼dziernika 2006 r. miesięczne wynagrodzenie: a) Sekretarza Rady Nadzorczej wynosi 10.000 zł brutto, b) pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 5.000 zł brutto. Zarząd Famur S.A. informuje jednocześnie, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał podjętych podczas obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 12.09.2006r., ani też Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. | |
