| Zarząd Firmy Handlowej JAGO S.A. podaje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 marca 2007 roku: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach Uchwałą Nr 1/03/2007, podjętą jednogłośnie dokonało wyboru Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia w osobie Pana Lesława Świstuń, osobiście notariuszowi znanego. W głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 2/03/2007 zatwierdzającą przedstawiony porządek obrad – wszystkie 4.236.613 ważnych głosów oddano za przyjęciem uchwały: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 3/03/2007: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Lesława Świstunia." W głosowaniu tajnym oddano 4.236.613 głosów, w tym za przyjęciem uchwały 3.018.748 głosów, przeciw 417.860 głosów, wstrzymujących się 800.005 głosów. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 4/03/2007: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Jastrzemskiego." W głosowaniu tajnym oddano 4.236.576 głosów, w tym za przyjęciem uchwały 3.436.569 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymujących się 800.005 głosów. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 5/03/2007: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Jusińskiego." W głosowaniu tajnym oddano 4.236.613 głosów, w tym za przyjęciem uchwały 1.513.000 głosów, przeciw 2.305.749 głosów, wstrzymujących się 417.864 głosów. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza nie została podjęta. Uchwała Nr 6/03/2007: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Łukowskiego." W głosowaniu tajnym oddano 4.236.613 głosów, w tym za przyjęciem uchwały 3.436.607 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujących się 800.005 głosów. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 7/03/2007: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Broda." W głosowaniu tajnym oddano 4.236.613 głosów, w tym za przyjęciem uchwały 3.436.606 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymujących się 800.005 głosów. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 8/03/2007: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Piątkowskiego." W głosowaniu tajnym oddano 4.236.613 głosów, w tym za przyjęciem uchwały 2.724.612 głosów, przeciw 1.512.000 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 9/03/2007: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Bogusława Lenkiewicza." W głosowaniu tajnym oddano 4.236.613 głosów, w tym za przyjęciem uchwały 2.724.613 głosów, przeciw 1.512.000 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 10/03/2007: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Matczuka." W głosowaniu tajnym oddano 4.236.613 głosów, w tym za przyjęciem uchwały 2.723.608 głosów, przeciw 1.513.005 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 11/03/2007: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Lesława Świstunia." W głosowaniu tajnym oddano 4.236.613 głosów, w tym za przyjęciem uchwały 2.724.608 głosów, przeciw 1.512.005 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta. Uchwała Nr 12/03/2007: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Bognę Sikorską ." W głosowaniu tajnym oddano 4.236.613 głosów, w tym za przyjęciem uchwały 1.513.005 głosów, przeciw 417.859 głosów, wstrzymujących się 2.305.749 głosów. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza nie została podjęta. Uchwała Nr 13/03/2007: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Makarczyka." W głosowaniu tajnym oddano 4.236.613 głosów, w tym za przyjęciem uchwały 1.513.005 głosów, przeciw 953.570 głosów, wstrzymujących się 1.770.038 głosów. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza nie została podjęta. Przewodniczący Zgromadzenia podał skład Rady Nadzorczej Spółki: Artur Jusiński, Marek Piątkowski, Adam Bogusław Lenkiewicz, Tomasz Matczuk, Lesław Świstuń. | |
