| Rada Dyrektorów ASTARTA Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 27 czerwca 2008 r. w Amsterdamie pod adresem: ul. Claude Debussylaan 54, Amsterdam, Holandia, o godz. 09.00 czasu lokalnego. Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska. ****** _______________________________________________________________________________ Uchwała nr 1 z dnia 27 czerwca 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 _______________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 według treści zaprezentowanej przez Radę Dyrektorów. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ______________________________________________________________________________ ****** Uchwała nr 2 z dnia 27 czerwca 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Dyrektorów za wykonywanie obowiązków w roku obrotowym 2007 _______________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia: a) udzielić Panu V. Ivanchykowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2007, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki; b) udzielić Panu P. Rybinowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2007, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki; c) udzielić Panu M. Van Campenowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2007, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki; d) udzielić Panu W. Korotkovowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji nadzorczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2007, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki; e) udzielić Panu W. Bartoszewskiemu absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2007, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _______________________________________________________________________________ ****** Uchwała nr 3 z dnia 27 czerwca 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz propozycji w zakresie wypłaty dywidendy _______________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia podjąć decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2007 zgodnie z propozycją Rady Dyrektorów i przeznaczyć zysk w wysokości 21.586.000 EUR na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o zaniechaniu wypłaty dywidendy z zysku zrealizowanego za rok obrotowy 2007. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _______________________________________________________________________________ ****** Uchwała nr 4 z dnia 27 czerwca 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zmiany Statutu Spółki _______________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia zatwierdzić zmiany do Statutu Spółki zgodnie z projektem przygotowanym przez Baker & McKenzie Amsterdam i zamieszczonym na stronie internetowej Spółki, a także upoważnić w związku ze zmianami w Statucie wszystkich oraz każdego z osobna dyrektora wykonawczego oraz prawników związanych z Baker & McKenzie Amsterdam, łącznie oraz indywidualnie, do ubiegania się o uzyskanie wymaganego urzędowego oświadczenia o braku sprzeciwu w stosunku do wcześniej wspomnianego projektu ze zmianami, a także do sporządzenia aktu notarialnego odnoszącego się do powyższych zmian w Statucie. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _______________________________________________________________________________ ****** Uchwała nr 5 z dnia 27 czerwca 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie przyjęcia dokumentów dotyczących ładu korporacyjnego Spółki w związku ze zmianami w Statucie _______________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia przyjąć następujące dokumenty zgodnie z propozycją Rady Dyrektorów: 1. Regulaminu Rady Dyrektorów. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. 3. Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń 4. Regulaminu Komitetu Audytu §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _______________________________________________________________________________ ****** Uchwała nr 6 z dnia 27 czerwca 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie przyjęcia zmian w polityce wynagradzania w Spółce _______________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia przyjąć proponowane zmiany w polityce wynagradzania w Spółce. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _______________________________________________________________________________ ****** Uchwała nr 7 z dnia 27 czerwca 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia osoby do reprezentowania Spółki w razie wystąpienia konfliktu interesów _______________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia wskazać Pana Ivanchyka jako osobę upoważnioną do reprezentowania Spółki w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, przed wprowadzeniem zmian do Statutu Spółki oraz w przypadku gdy członek Rady Dyrektorów zawrze umowę ze Spółką jako osoba prywatna lub będzie występował jako strona w postępowaniu prawnym pomiędzy nim a Spółką, a Spółka nie będzie mogła być reprezentowana w sposób określony w polityce dotyczącej konfliktu interesów zawartej w nowym brzmieniu Statutu Spółki, po wejściu w życie zmian w tym Statucie. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _______________________________________________________________________________ ****** Uchwała nr 8 z dnia 27 czerwca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie powołania osoby, której zostanie powierzone tymczasowe zarządzanie Spółką w przypadku nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków przez wszystkich członków Rady Dyrektorów (“ontstentenis of belet") ______________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia wskazać Pana Valery Laskov, jako osobę, która obejmie tymczasowe zarządzanie Spółką w przypadku nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków przez wszystkich członków Rady Dyrektorów (“ontstentenis of belet"). §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ______________________________________________________________________________ ****** Uchwała nr 9 z dnia 27 czerwca 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie powołania zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2008 ______________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia powierzyć Radzie Dyrektorów podjęcie negocjacji z KPMG Accountants N.V., BDO CampsObers Accountants en Belastingadviseurs B.V. i HLB Schippers Beheer B.V., i w zależności od wyników negocjacji z tymi podmiotami, zlecić jednemu z tych podmiotów pełnienie funkcji zewnętrznego biegłego rewidenta zgodnie z propozycją Komitetu Audytu i za zgodą wszystkich dyrektorów niewykonawczych, a także zawrzeć z tak wybranym biegłym rewidentem umowę o świadczenie usług audytorskich w roku obrotowym 2008. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____________________________________________________________________________ ****** Uchwała nr 10 z dnia 27 czerwca 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do emisji akcji i wyłączenia prawa poboru _____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia upoważnić Radę Dyrektorów do emisji akcji lub przyznania praw do objęcia akcji do wysokości 10% wyemitowanego i opłaconego kapitału zakładowego, a także do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z powyższym pod warunkiem, że taka uchwała zostanie podjęta przez Radę Dyrektorów jednomyślnie. Upoważnienie to jest udzielone na okres jednego roku począwszy od dnia dzisiejszego oraz nie może ono zostać uchylone. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ______________________________________________________________________________ ****** Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do protokołu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. | |
