| I. Zarząd w dniu 30.06.2006 r. Uchwałą Nr 6/D/2006 dokonał przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii M, a w szczególności: 1. Zarząd INVAR & BIURO SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art.439 § 1 w związku z art.453 § 1 Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów KSH oraz na podstawie § 7 Uchwały Zarządu Nr 5/D/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w dniu 30 czerwca 2006 roku dokonał przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii M w ten sposób, że przydzielono 11 sybskrybentom 6.007.350 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M o łącznej wartości nominalnej 6.007.350,- zł (słownie: sześć milionów siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). 2. Łączna wartość emisyjna subskrybowanych i przydzielonych Akcji serii M, w związku z określeniem ceny emisyjnej Akcji serii M na poziomie 1,20 zł (jeden złotych i dwadzieścia groszy), wynosi 7.208.820,00 (siedem milionów dwieście osiem tysięcy osiemset dwadzieścia) złotych. 3. Przydział Akcji serii M został dokonany bez redukcji. 4. Akcje serii M zostały pokryte w całości wkładami niepieniężnymi w postaci wierzytelności pieniężnych przysługujących w momencie zawierania umów objęcia Akcji serii M, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Nr 5/W/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B. 5. Zarząd Spółki oświadczył, że Akcje serii M w liczbie 6.007.350 (sześć milionów siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) sztuk zostały opłacone w pełnej wysokości, tj. w kwocie 7.208.820,00 (siedem milionów dwieście osiem tysięcy osiemset dwadzieścia) złotych, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego. Wysokość objętego w ten sposób kapitału zakładowego Spółki uległa podwyższeniu o kwotę 6.007.350 (sześć milionów siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych. 6. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. II. W sprawie zmian Statutu Spółki Zarząd podjął następującą uchwałę: UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 7/D/2006 INVAR & BIURO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 431 § 1, 453 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 1 i zastępuje nową w brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.262.500 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych. § 2. Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust.2 i zastępuje nową w brzmieniu: "2. Kapitał zakładowy dzieli się na 28.262.500 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) sztuk akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda." § 3. W § 8 ust.3 po dotychczasowej treści dodaje się nową w brzmieniu: "- 6.007.350 sztuk akcji na okaziciela serii "M"." § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Liczba stron: 2 Prezes Zarządu Henryk Kruszek | |
