| Zarząd Zakładów Lniarskich "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach, KRS nr 0000078120, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 kwietnia 2007 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Mysłakowicach, ul Daszyńskiego 16 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 6.Podjęcie uchwał w sprawach: - zmian Statutu Spółki, - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, - upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Stosownie do treści art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości akcjonariuszy projekt zmian Statutu Spółki: Zmienia się Statut Spółki w poniższym zakresie: -dokonuje się zmiany treści Artykułu 9 Dotychczasowe brzmienie Artykułu 9: "Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej wynosi 2.606.180,00 zł (dwa miliony sześćset sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 838 000 (osiemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,11 zł (trzy złote 11/100) każda. Akcje oznaczone są w sposób następujący: 1)akcje serii A o numerach od A nr 000000001 do A nr 000670000 2)akcje serii B o numerach od B nr 000670001 do B nr 000838000" Art. 9 otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 2.606.180,00 zł. (słownie: dwa miliony sześćset sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych), dzieląc się na 838.000 (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,11 zł (słownie: trzy złote i 11/100) każda, w tym: 1)670.000 akcji serii A o numerach od A nr 000000001 do A nr 000670000, 2)168.000 akcji serii B o numerach od B nr 000670001 do B nr 000838000, i nie więcej, niż 10.721.501,08 zł. (słownie: dziesięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset jeden złotych i 8/100), dzieląc się na nie więcej niż 3.447.428 (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 3,11 zł (słownie: trzy złote i 11/100) każda, w tym: 1)670.000 akcji serii A o numerach od A nr 000000001 do A nr 000670000, 2)168.000 akcji serii B o numerach od B nr 000670001 do B nr 000838000, 3)nie więcej niż 885.714 akcji serii C o numerach od C nr 000838001 do C nr 001723714, 4)nie więcej niż 1.723.714 akcji serii D o numerach od D nr 001723715 do D 003447428." Zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z 23.09.2005 r. ) do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 13.04.2007 r. do godz. 16:00 złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe na znak dokonania blokady akcji na rachunku posiadacza. Akcje od dnia wydania świadectwa do zakończenia obrad NWZ nie mogą być przedmiotem obrotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona, ich miejsce zamieszkania, liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów będzie, zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki – Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 16 pokój nr 5 w dniach 18.04.2007 r. – 20.04.2007 r. w godz. 8:00 do 16:00. Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Marek Błażków – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Jacek Golonka – Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy | |
