| Działając zgodnie z §18 ust. 2 Statutu STALPROFIL S.A. oraz na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd STALPROFIL S.A. zwołał na dzień 26 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się w Pałacu Kultury Zagłębia przy Placu Wolności 1 o godzinie 12.00., z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2008. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2008r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków. 13. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2008. 14. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil SA oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Staprofil S.A. za rok obrotowy 2008. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2008. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ubezpieczenia członków organów Spółki od odpowiedzialności cywilnej. 19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Ro¼dzieńskiego 11a imienne świadectwa depozytowe, najpó¼niej na tydzień przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 19 czerwca 2009r. do godz 14.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej, ul. Ro¼dzieńskiego 11A na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.00 do 14.00. Podstawa prawna §38 ust1. pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) | |
