KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr51/2009
Data sporządzenia:2009-05-15
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 09 czerwca 2009 r. na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Tychach przy ulicy Katowickiej 10, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok obrotowy 2008 7. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty 9. Przedstawienie i rozpatrzenie zwięzłej oceny sytuacji Spółki uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w roku obrotowym 2008 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 11. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2008 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2008 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki w związku ze zmianą siedziby BUMECH S.A. oraz uzupełnieniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej 17. Przedstawienie opinii Zarządu uzasadniającej wyłączenie prawa poboru oraz podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitału docelowego 18. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji 19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Zgodnie z art. 402 § 2 ksh Zarząd Emitenta podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki, przedstawiając je w załączniku do niniejszego raportu. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Przemysłowej 47 nie pó¼niej niż do dnia 02 czerwca 2009 roku do godziny 14:00. Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt.1 i 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
PlikOpis
Planowane zmiany statutu.pdfPlanowane zmiany statutu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-05-15Mirosław SzmalPrezes Zarządu
2009-05-15Sylwia ParysiewiczProkurent