| Nie polemizując ze stanowiskiem Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd Spółki LEASCO S.A., chcąc doprowadzić do zgodności zapisów pomiędzy Krajowym Rejestrem Sądowym a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 15.11.2006 r. godz. 12.00, w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ul. Św. Kazimierza 2, w Częstochowie Porządek obrad 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał obniżenia wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Leasco S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentów w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. św. Kazimierza 2, 42-200 Częstochowa, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 08 listopada 2006 roku i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwa można składać od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ulicy Św. Kazimierza 2 w Częstochowie w godzinach od 9.00 do 16.00, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Tam też udostępniane będą Akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bezpośrednio w sali obrad, dlatego też Zarząd zwraca się z prośbą o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem WZA celem załatwienia spraw organizacyjnych. Podstawa prawna: Z1do RO RPW CeTO par 29 ust.1 pkt 1 | |
