| Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna, działając zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744), przekazuje uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2008 roku. Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia i przyjęciem porządku obrad zostały podjęte następujące Uchwały: UCHWAŁA Nr 3 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 114.015.804,32 zł (słownie: sto czternaście milionów piętnaście tysięcy osiemset cztery złotych trzydzieści dwa groszy), 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.226.916,19 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych dziewiętnaście groszy), 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 84.642.531,26 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych dwadzieścia sześć groszy), 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 461.937,43 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych czterdzieści trzy groszy), 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: §1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 rok. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: §1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 136.944.921,95 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.781.425,14 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych czternaście groszy), 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 88.414.895,42 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów czterysta czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa groszy), 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 4.655.180,18 zł (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych osiemnaście groszy), 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do uchwały Nr 6 - został zgłoszony sprzeciw. UCHWAŁA Nr 7 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2007 w wysokości 3.226.916,19 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych dziewiętnaście groszy), zostaje w części, tj. w kwocie 2.404.527,47 zł (słownie: dwa miliony czterysta cztery tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści siedem groszy) przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części tj. w kwocie 822.388,72 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 8 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku oraz sprawozdania z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2007. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do uchwały Nr 8 - został zgłoszony sprzeciw. UCHWAŁA Nr 9 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Udziela się Prezesowi Zarządu – Rafałowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do uchwały Nr 9 - został zgłoszony sprzeciw. UCHWAŁA Nr 10 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Udziela się Wiceprezesowi Zarządu – Beacie Konopskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2007 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 11 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Udziela się Wiceprezesowi Zarządu – Wojciechowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 12 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Udziela się Prezesowi Zarządu – Andrzejowi Ziemińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do uchwały Nr 12 - został zgłoszony sprzeciw. UCHWAŁA Nr 13 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Udziela się Wiceprezesowi Zarządu – Grzegorzowi Esz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do uchwały Nr 13 - został zgłoszony sprzeciw. UCHWAŁA Nr 14 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 15 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Radziwiłł absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 16 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 17 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Maciejowi Zientarze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 18 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jerzemu Rozłuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 19 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Marianowi Mikołajczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 20 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Golec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 21 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Annie Wawryniuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2007 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 22 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Łyczko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 23 Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna postanawia zmienić treść statut spółki w ten sposób, iż: 1. Zmienia się § 4 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się ust. 1 § 4 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie: "§4 ust. 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: a) 58.1 wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania; b) 58.2 działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, c) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, d) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, e) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, f) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, g) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, h) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, i) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, j) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, k) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, l) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, m) 18.1 drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią, n) 18.2 reprodukcja zapisanych nośników informacji, o) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, p) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, q) 73.1 Reklama, r) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, s) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, t) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, u) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, v) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, w) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych". §2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
