| Zarząd PHS "Hydrotor" S.A. w Tucholi przedstawia uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28-06-2008 r. Uchwała nr 1/VI/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2008r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A w Tucholi zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., składające się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. bilansu na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61.006.283,35 zł 3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.515.892,45 zł 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.489.870,01zł 5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01 2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 435.626,00 zł 6. dodatkowych informacji i objaśnień Uchwała nr 2/VI/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 r. Członkom Rady Nadzorczej. Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 r. Członkom Rady Nadzorczej w osobach: • Czesław Główczewski • Grzegorz Szymański • Leon Malec • Janusz Korda • Eugeniusz Atras Uchwała nr 3/VI/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Zgromadzenie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Spółki w osobach: • Wacław Kropiński – Prezes Zarządu • Janusz Czapiewski – Członek Zarządu Uchwała nr 4/VI/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2007 r. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2007 r., składające się z: 1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 84.399.000,00 zł. 3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 10.437.000,00 zł. 4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.013.000,00 zł. 5. skonsolidowanego rachunku z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.661.000,00 zł. 6. Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała nr 5/VI/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2008 r. w sprawie podziału zysku Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku Zysk do podziału za 2007 r. w kwocie 7.515.892,45 zł przeznacza się na: 1. kapitał zapasowy 2.479.462,45 zł. 2. dywidendę (2,10 zł na 1 akcję) 5.036.430,00 zł. Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 29.08.2008 r. Wypłatę dywidendy na dzień 12.09.2008 r. Uchwała nr 6/VI/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2008 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następujących zmianach w Statucie Spółki dotychczasowa treść § 3 ust. 1 "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 zł. (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na 332.180 (trzysta trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" . 195.100 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 1.871.020 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", i "C". Wartość nominalna akcji wynosi 2 zł." nowa treść § 3 ust. 1 "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 zł. (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na 278.010 (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" , 165.610 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 1.954.680 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", i "C". Wartość nominalna akcji wynosi 2 zł." dotychczasowa treść § 5 ust. 1 "Akcje na okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę" nowa treść § 5 ust 1 1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, 2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umorzenie akcji wymaga odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które szczegółowo określą zasady przeprowadzenia umorzenia akcji, 3. Szczegółowe zasady umarzania akcji imiennych prze Spółkę w celu ich umorzenia powinny zostać uprzednio zaakceptowane przez co najmniej 4/5 Członków Rady Nadzorczej Spółki. dotychczasowa treść § 18 ust. 2 pkt a "zezwolenia na nabycie, obciążenie, sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości z wyjątkiem art. 393 ust. 4 kodeksu Spółek Handlowych" nowa treść § 18 ust. 2 pkt a/ "zezwolenia na nabycie, obciążenie, sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości" dotychczasowa treść § 18 ust. 2 pkt. b "dokonanie transakcji, w których jednostronne zobowiązania przekraczają kwotę 25.000 EUR" nowa treść § 18 ust. 2 pkt b/ "dokonanie transakcji, w których jednostronne zobowiązania przekraczają kwotę 50.000 EUR" Uchwała nr 7/VI/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A w Tucholi podejmuje uchwałę o następujących zmianach w Regulaminie Rady Nadzorczej Wykreśla się ostatnie zdanie w § 5 i nadaje się mu następujące brzmienie "Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki." Wykreśla się w § 6 akapit o treści: "zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, wraz z określeniem kompetencji na poszczególnych stanowiskach." Dodaje się w § 6 kolejny akapit o treści: "podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, obciążenia, sprzedaży lub wydzierżawienia nieruchomości" Wykreśla się przedostatnie zdanie w § 6 i w miejsce wykreślone wpisuje się "Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki wraz z oceną pracy Rady oraz systemem kontroli wewnętrznej i systemem zarządzania istotnym dla Spółki ryzykiem." Dodaje się w § 8 "Rada na wniosek Zarządu aprobuje przed zawarciem istotne umowy z podmiotami powiązanymi." Uchwała nr 8/VI/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2008 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A w Tucholi podejmuje uchwałę o zasadach wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Ustala się wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej w wysokości 1,5-krotności płacy minimalnej określonej w odrębnych przepisach. Uchwała nr 9/VI/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A w Tucholi podejmuje uchwałę o następujących zmianach w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi w § 4 zapisuje się dotychczasową treść jako ust. 1, dodaje się ust. 2 i nadaje brzmienie: "Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem" w § 5 ust. 7 dotychczasową treść wykreśla się i nadaje się następujące brzmienie: "Głosowanie jest tajne, chyba, że akcjonariusze przegłosują, że wybory są jawne" w § 6 dodaje się ust. 7 o treści: "pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia wraz z odpowiedziami na zadawane pytania są ogłaszane na korporacyjnej stronie internetowej." w § 6 dodaje się ust. 8 o treści: "informację na temat powodów odwołania zgromadzenia, zmiany terminu, porządku obrad z uzasadnieniem są ogłaszane na korporacyjnej stronie internetowej." w § 6 dodaje się ust. 9 o treści: "informacje o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach zarządzania przerwy są ogłaszane na korporacyjnej stronie internetowej" w § 6 dodaje się ust. 10 o treści: "projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia." w § 12 dodaje się ust. 3 o treści: "Zmiany w Regulaminie obowiązują od kolejnego Walnego Zgromadzenia." | |
