KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr49/2008
Data sporządzenia: 2008-06-28
Skrócona nazwa emitenta
HYPERION S.A.
Temat
uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2008 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd HYPERION S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje niniejszym treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HYPERION S.A. w dniu 27 czerwca 2008 r. Uchwała nr 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr 1 i uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYPERION S.A. z dnia 22 pa¼dziernika 2007 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi co następuje: § 1 1. Uchyla się uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 2. Uchyla się uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub zbycia. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie stanowi co następuje: § 1 Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub zbycia zgodnie z postanowieniami art. 362 i n. Kodeksu spółek handlowych. § 2 Postanawia się, że łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa od kapitału rezerwowego Spółki, utworzonego w tym celu z kwoty, o której mowa w art. 348 §1 ksh.. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007 Na podstawie art. 395 par. 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1.zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, a to: a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.439.398,06 zł, b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.095.004,75 zł, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.948.883,31zł, d) rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.190.958,00 zł, e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Zatwierdza się podział zysku za rok obrotowy 2007 w wysokości 2.095.004,75 zł, zł z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy, z którego to środki mogą zostać przeznaczone na wykup akcji własnych Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Gajdzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Gajdzińskiemu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bargiel z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bargiel za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Podsiadło z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Podsiadło z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Abratańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Abratańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Chowaniec z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Chowaniec z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Derlatka z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Derlatka z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Drab z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Drab z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Na podstawie art. 395 par. 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Powołuje się Adama Gajdzińskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 2. Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 4.500 zł miesięcznie 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Na podstawie art. 395 par. 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Powołuje się Jolantę Gajdzińską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 2. Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 4.500 zł miesięcznie 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Na podstawie art. 395 par. 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Powołuje się Macieja Czekaj do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 2. Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 4.500 zł miesięcznie. 3.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Na podstawie art. 395 par. 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Powołuje się Włodzimierza Fiut do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 2. Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 4.500 zł miesięcznie 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Na podstawie art. 395 par. 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Powołuje się Henrykowi Kondzielnik do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 2. Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 4.500 zł miesięcznie 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Na podstawie art. 395 par. 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Powołuje się Romana Kozieł do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 2. Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 4.500 zł miesięcznie 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Na podstawie art. 395 par. 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Powołuje się Marię Matlok do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 2. Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 4.500 zł miesięcznie 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 1. Ustala się, że liczba członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wynosić będzie siedem osób. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Hyperion Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HYPERION S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-486Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kolista25
(ulica)(numer)
032 7350389032 6099217
(telefon)(fax)
[email protected]www.hyperion.pl
(e-mail)(www)
8133088162690694666
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-28Tomasz GajdzińskiPrezes Zarządu
2008-06-28Adam KołodziejProkurent Spółki