| Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 26 kwietnia 2007 r.: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2006 Na podstawie Art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art.393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Art.382 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt. 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenia Na podstawie Art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art.393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt. 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2006, zawierające: a) wstęp, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 125 081 tys. PLN (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto 7 258 tys. PLN (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), d) zestawienie zmian w kapitale własnym, e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 91 664 tys. PLN (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), f) noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podziału zysku za rok 2006 Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 2) oraz § 40 ust. 1 pkt 3 i 6 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Uzyskany w 2006 roku zysk netto Banku w wysokości 7 257 812,47 PLN (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych 47/100) dzieli się w następujący sposób: 1) kwotę w wysokości 7 257 812,47 PLN (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwanaście tysięcy złotych 47/100) przekazuje się na kapitał rezerwowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006, zawierające: a) wstęp, b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 133 173 tys. PLN (słownie: dwa miliardy sto trzydzieści trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto 7 258 tys. PLN (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 98 495 tys. PLN (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), f) noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu w roku 2006 Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, w głosowaniu tajnym, co następuje: § 1 Udziela się Panu Rainerowi Fuhrmann absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2006. § 2 Udziela się Panu Andrzejowi Kopeć absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006. § 3 Udziela się Panu Friedrich Graf zu Rantzau absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006. § 4 Udziela się Pani Ewie Lipińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku 2006 Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, w głosowaniu tajnym, co następuje: § 1 Udziela się Panu Thomasowi Duhnkrack absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 2 Udziela się Panu Karl-Heinz von Oppenkowski absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 3 Udziela się Panu Wolfgangowi Perdich absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 4 Udziela się Pani Małgorzacie Górze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 5 Udziela się Panu Markowi Forsterowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 6 Udziela się Panu Pawłowi Siano absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 7 Udziela się Panu Wolfgangowi Kirsch absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5) RMF GPW | |