| Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 kwietnia 2007 r. na godz. 11.00 w siedzibie Spółki – Opoczno, ul. Przemysłowa 5. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego i komisji skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie: I. powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem z dniem 21 kwietnia 2007 r. wspólnej kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki; (komentarz: uchwała zostanie podjęta w przypadku zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 21 kwietnia 2007 r. zmiany § 14 Statutu, zgodnie z którą wprowadzono wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki). II. dokonania następującej zmiany w Statucie Spółki: zapis § 14 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu, obowiązującym według stanu przed 19 lutego 2007 r.: "Rada Nadzorcza składa się z 5 do 12 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Tak długo jak Credit Suisse First Boston Ceramic Partners (Poland) S.a.r.l. przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 4.1 poniżej, Rada Nadzorcza będzie się składać z 12 członków. Tak długo jak Credit Suisse First Boston Ceramic Partners (Poland) S.a.r.l. przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 4.2 poniżej, Rada Nadzorcza będzie się składać z co najmniej 8 członków. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać obiektywne kryteria profesjonalne ustalone w regulaminie Rady Nadzorczej." z uwzględnieniem zmiany, dokonanej uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Opoczno S.A. z dnia 19 lutego 2007 r. (do dnia dzisiejszego nie zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego): "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej." otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych na zasadach oznaczonych w niniejszym Statucie. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnień pracowników Spółki opisanych w ust. 4 poniżej." III. wyrażenia zgody na wniesienie przez Spółkę aportem do spółki celowej w 100% zależnej od Opoczno S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której będzie wchodzić zespół składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 kwietnia 2007 r. do godz. 15.30 w siedzibie Spółki w Opocznie 26-300, przy ul. Przemysłowej 5 (biurowiec, pokój 52) i nieodebranie go przed terminem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki Opoczno S.A. w Opocznie, ul. Przemysłowa 5 (biurowiec, pokój 52) od dnia 19 kwietnia 2007 r., w godz. 8.00-15.30. Ponadto, każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez podmioty uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Odpisy z rejestrów powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego. W dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad w godz. 10.00-10.45, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). | |
