| Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Zarząd Spółki Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent] informuje, że na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009 roku o godz. 17:00 w siedzibie Spółki w Warszawie [00-193] przy ul. Stawki 3A. Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki: a) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. b) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. c) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2008 r. d) z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2008 r., zawierającego sprawozdanie Zarządu Marvipol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2008 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2008 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2008 r. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenia składu Zarządu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie [00-193], przy ul. Stawki 3A, od dnia 25 czerwca 2009 r., od godz. 9:30 będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby, które nie są upoważnione, zgodnie z wyciągiem, do reprezentowania osób prawnych powinny legitymować się pełnomocnictwem. Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z pó¼n. zm.), warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie [00-193] przy ul. Stawki 3A, w sekretariacie Zarządu, do dnia 23 czerwca 2009 r. włącznie, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:30 do 16:30. | |
