| Zarząd RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 marca 2009 r. (poniedziałek) na godzinę 11:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A. odbędzie się w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958) przy ul. Wroniej 23. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór komisji skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki, emisji serii akcji G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii G 7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowy obiektu magazynowo-biurowego w Konstantynowie Łódzkim na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 8. Wolne wnioski 9. Zamknięcie obrad Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie RUCH S.A. imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz to, że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 22 marca 2009 r., w godzinach 8:00 – 16:00 w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958), ul. Wronia 23, pokój 211. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się ponadto pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie RUCH S.A. w godz. 8:00 – 16:00. W załączeniu Zarząd przekazuje proponowane zmiany do Statutu RUCH S.A. | |
