| Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.1 i ust. 2 Statutu "ZEG" S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna w Tychach, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2010 roku, w siedzibie Spółki, w Tychach przy ul. Biskupa Burschego 3, o godz. 10.00, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd: - sprawozdania z działalności Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. oraz sprawozdania finansowego Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009, - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2009 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, w tym w przedmiocie działalności Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. i przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. i przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Organizacyjnego Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. =================================================================== Poniżej Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. przedstawia treść proponowanych zmian w Statucie Spółki Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna w Tychach: 1. § 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Przedmiotem działalności spółki jest: 1. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzywa sztucznego (25.24.Z) 2. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z) 3. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z) 4. Produkcja narzędzi (28.62.Z) 5. Produkcja pojemników metalowych (28.71.Z) 6. Produkcja opakowań z metali lekkich (28.72.Z) 7. Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn (28.74.Z) 8. Produkcja wyrobów metalowych pozostała (28.75.B) 9. Produkcja maszyn biurowych (30.01.Z) 10. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania danych (30.02.Z) 11. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej (31.20.A) 12. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyjątkiem działalności usługowej (31.10.A) 13. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (31.20.B) 14. Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych (31.50.Z) 15. Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyjątkiem działalności usługowej (31.62.A) 16. Działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego (31.62.B) 17. Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej z wyjątkiem działalności usługowej (32.20.A) 18. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia z wyjątkiem działalności usługowej (33.20.A) 19. Działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych (33.20.B) 20. Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (33.30.Z) 21. Produkcja mebli biurowych i sklepowych pozostała (36.12.Z) 22. Wykonywanie instalacji elektrycznej budynków i budowli (45.31.A) 23. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (45.31.B) 24. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (45.31.D) 25. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (45.34.Z) 26. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z) 27. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania d¼więkiem i obrazem (32.30.B) 28. Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (34.30.A) 29. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A) 30. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (52.63.Z) 31. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z) 32. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G) 33. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A) 34. Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, z wyjątkiem działalności usługowej (29.52.A) 35. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (29.52.B) 36. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (31.10.B) 37. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych (45.21.D) 38. Pozostałe usługi telekomunikacyjne (64.20.G) 39. Badania i analizy techniczne (74.30.Z) 40. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych (45.21.C) 41. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (52.48.A) 42. Transmisja danych i teleinformatyka (64.20.C) 43. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z) 44. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z) 45. Działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z) 46. Przetwarzanie danych (72.30.Z) 47. Działalność związana z bazami danych (72.40.Z) 48. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (72.50.Z) 49. Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z) 50. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z) 51. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (67.13.Z) 52. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (51.51.Z) 53. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (51.52.Z) 54. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z) 55. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (51.57.Z) 56. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A) 57. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (51.70.B) 58. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (50.20.A) 59. Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi (50.20.B) 60. Magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12.Z) 61. Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania d¼więku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej (32.30.A) 62. Produkcja zegarów i zegarków (33.50.Z) 63. Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych (32.10.Z) 64. Produkcja opakowań drewnianych (20.40.Z) 65. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (29.24.A) 66. Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia (80.42.Z) 67. Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego (35.20.B ) 68. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (45.21.A) 69. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (45.21.D ) 70. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (45.21.E ). 71. Budowa dróg kołowych i szynowych (45.23.A) 72. Zakładanie stolarki budowlanej (45.42.Z ) 73. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej (51.82.Z ) 74.Leasing finansowy (65.21.Z )." otrzymuje treść: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 2. 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 3. 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 4. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 5. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 6. 25.73.Z Produkcja narzędzi 7. 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych 8. 25.92.Z Produkcja opakowań z metali 9. 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 10. 25.94.Z Produkcja złączy i śrub 11. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 12. 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych 13. 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych 14. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 15. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 16. 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 17. 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 18. 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów 19. 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 20. 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 21. 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego 22. 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 23. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 24. 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych 25. 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych 26. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 27. 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 28. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 29. 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 30. 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 31. 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 32. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 33. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 34. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 35. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 36. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 37. 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 38. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 39. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 40. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 41. 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 43. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 44. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 45. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 46. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę 47. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 48. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 49. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 50. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 51. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 52. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 53. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 54. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 55. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 56. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 57. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 58. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 59. 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 60. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 62. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 63. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 64. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 65. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 66. 63.12.Z Działalność portali internetowych 67. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 68. 64.91.Z Leasing finansowy 69. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 70. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 71. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 72. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 73. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 74. 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 75. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 76. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 78. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 79. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 81. 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego" 2. § 10 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "1. Akcje mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. Umorzenie z czystego zysku polega na nabyciu akcji przez Spółkę z rynku lub na podstawie oferty skierowanej do akcjonariuszy, za określoną przez Zarząd cenę wynikającą z kwoty przeznaczonej na ten cel i ilości akcji przewidzianych do nabycia, ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 3. Umorzenie akcji następuje z momentem określonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy". otrzymuje treść: "1.Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bąd¼ uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego." Umotywowanie uchwały Potrzeba podjęcia uchwały o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji, podyktowana jest koniecznością dostosowania postanowień Statutu do obowiązujących przepisów. tj. ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.) , która (w przeciwieństwie do art. 363 § 2 rozporządzenia z dnia 27.06.1934 r. Kodeks handlowy Dz.U. Z 1934,, Nr 57, poz.502) nie przewiduje możliwości umorzenia akcji z czystego zysku bez obniżenia kapitału zakładowego. Wolą Akcjonariuszy jest pozostawienie możliwości umorzenia dobrowolnego akcji Spółki. 3. Po § 14 Statutu Spółki dodaje się § 141 o treści: "Prezes Zarządu posiada decydujący głos w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad powzięciem uchwały Zarządu." 4. § 15 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: " Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem." otrzymuje treść: "W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem." 5. Po § 15 Statutu Spółki dodaje się § 151 o treści: "Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach Kodeksu spółek handlowych." 6. § 18 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. 3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i sekretarza Rady. otrzymuje treść: "1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. 3. Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy jest to niemożliwe wobec – Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza." 7. § 19 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: " 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku". otrzymuje treść: "2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku." 8. § 20 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość." otrzymuje brzmienie: "4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Kodeksie spółek handlowych. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały." 9. Do § 20 Statutu Spółki dodaje się ustęp 5 o treści: "5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania." 10. § 21 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu "11) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." otrzymuje treść: "11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości," 11. Do § 21 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się punkt 12) o treści: "12) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych." 12. § 23 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4." otrzymuje treść: "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w zgodzie z postanowieniami § 241. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, przy czym zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie to powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia." 13. § 24 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "1. Walne Zgromadzenie może przyjmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia." otrzymuje treść: "1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. 2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, ogłosić w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust.3, zostanie złożone pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. 5. Do podjęcia uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymagana jest większość 75 % głosów oraz zgoda wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili ten wniosek." 14. Po § 24 Statutu Spółki dodaje się § 241 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego." 15. Do § 30 Statutu Spółki dodaje się ustępy 4 i 5 o treści: "4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki. 5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia." 16. § 31 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji." otrzymuje treść: "Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi do skutku bez wykupu, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli zostanie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego." 17. § 37 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym". 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników oraz przesłane do Ministerstwa Skarbu Państwa do czasu posiadania przez Skarb Państwa akcji Spółki." otrzymuje treść: "O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie wymagane ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej Spółki." =================================================================== Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. Powyższe informacje Emitent publikuje także na swojej stronie internetowej www.zeg.pl. w zakładce ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY "ZEG" S.A. W DNIU 29.06.2010 gdzie dodatkowo opublikowana jest treść wszystkich uchwał zarządu i rady nadzorczej, związanych z porządkiem zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2010 roku. Podstawa prawna: Art. 4021 i art.4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust.1 pkt1), pkt2), pkt3) i pkt11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowski (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | |
