STRZELEC - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.03.2007

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-21

Skrócona nazwa emitenta

STRZELEC

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.03.2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Advanced Distribution Solutions S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 marca 2007 roku: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS" S.A. z siedzibą w Krakowie dawniej pod firmą "SAGITTARIUS – STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym wybiera Panią Iwonę Kowalską na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia" Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem prawa poboru. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Uchwała nr 3 w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem prawa poboru. § 1 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS" S.A. z siedzibą w Krakowie, dawniej pod firmą "SAGITTARIUS – STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwala zmianę uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2006 roku (notariusz w Warszawie Mirosława Stachyra, rep. A nr 11902/2006) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem prawa poboru, w ten sposób, iż uchwała ta w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe brzmienie o treści: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 47.280.000 (czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję akcji serii J obejmującą nie więcej niż 47.280.000 (czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. 3. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela, zostaną oznaczone jako akcje serii "J" i pokryte wkładami pieniężnymi. 4. Akcje serii "J" uczestniczyć będą w dywidendzie za rok 2006. 5. Akcje serii "J" zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej: - właścicielom spółek przejmowanych przez Spółkę w ramach integracji hurtowni (dystrybutorów) napojów, lub - osobom od których nabywane są prowadzone przez nie przedsiębiorstwa w ramach w/w integracji hurtowni (dystrybutorów) napojów, lub - innym wskazanym przez Zarząd Spółki osobom lub podmiotom istotnym ze względu na interes i rozwój Spółki, zaangażowanym w projekt integracji hurtowni (dystrybutorów) napojów. 6. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do: a) oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii "J" na poziomie nie niższym niż cena emisyjna akcji serii "I"; b) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym: wystąpienia z ofertą nabycia do ustalonych przez Zarząd podmiotów, określenia terminów zawarcia umów o objęciu akcji, zasad płatności za akcje oraz zasad przydziału akcji; c) dokonania przydziału akcji serii "J"; d) odstąpienia od emisji akcji przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego lub odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego. 7. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dopełnienia wszelkich czynności związanych z emisją akcji serii "J" w drodze oferty prywatnej. 8. Pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii "J". 9. Stwierdza się, iż pozbawienie prawa poboru – zgodnie z przedstawioną opinią Zarządu Spółki – jest całkowicie uzasadnione, ponieważ leży w interesie Spółki. 10. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego. 11. Umowy o objęciu akcji serii "J" w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. zostaną zawarte przez Spółkę nie pó¼niej niż do dnia 30 czerwca 2007 roku. 12. Niniejszym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii "I" oraz "J" oraz praw poboru akcji serii "I" z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, jak również do wykonania wszystkich innych koniecznych czynności. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS" S.A. z siedzibą w Krakowie, dawniej pod firmą "SAGITTARIUS – STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 10 ust. 1 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: "§ 10 ust. 1 – Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch dowolnych członków Zarządu działających łącznie." § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego wprowadzone w nim zmiany. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania we właściwym dla Spółki rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-21 Łukasz Wójcik Członek Zarządu Łukasz Wójcik