ODLEWNIE - objęcie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2010

Data sporządzenia: 2010-06-01

Skrócona nazwa emitenta

ODLEWNIE

Temat

objęcie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 31 maja 2010 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. poinformował Spółkę, że w związku z otrzymaną w dniu 27 maja 2010 roku informacją o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych z dnia 18 maja 2010 roku w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego przez ODLEWNIE POLSKIE S.A. z wierzycielami Spółki na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 04 maja 2010 roku, mocą przedmiotowego układu w drodze konwersji wierzytelności na akcje objął 3.495.248 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii G Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A., stanowiących ok. 16,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 3.495.248 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 16,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z konwersji wierzytelności na akcje serii G mocą układu, nie zostało do chwili obecnej zarejestrowane. W celu zabezpieczenia wykonania układu w rozumieniu art. 284 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze, w dniu 29.04.2010 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Spółką, bankami obejmującymi akcje Spółki mocą układu, tj.: Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach i Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Banki") oraz OP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach (dotychczasowym głównym akcjonariuszem Spółki), dotyczące m. in. zgodnego głosowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączna ilość akcji Banków i OP Invest Sp. z o.o. (stron porozumienia) przed zawarciem układu wynosiła 5.425.246 (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji, co stanowiło 43,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. i dawało tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, a po zawarciu układu łączna ilość akcji stron porozumienia wynosi 13.574.128 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 65,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. i daje tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed zawarciem układu Bank Handlowy w Warszawie S.A. nie był właścicielem akcji ODLEWNI POLSKICH S.A. Akcji Spółki nie posiada też żaden podmiot zależny od Banku Handlowego w Warszawie S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów ODLEWNI POLSKICH S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-06-01 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu

2010-06-01 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu

2010-06-01 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu