| Zarząd Spółki Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 316/320, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025172 (dalej "Fundusz") zwołuje na dzień 16.07.2007 r. (poniedziałek) na godz. 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Poligonowa 30, Centrum Konferencyjne KOARA Expo. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 11:30. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór jego Przewodniczącego. 2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006, 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2006 roku, 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006, 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006 roku, 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku, 6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku, 7) podziału zysku za 2006 rok, 8) zawarcia umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, 9) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 10) przyjęcia założeń programu opcji dla Grupy Supernova; 11) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach programu opcji dla Grupy Supernova, 12) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D, w ramach programu opcji dla Grupy Supernova, 13) zmian w statucie Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego, 14) zmian w statucie Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 15) wyrażenia zgody na wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C oraz akcji serii D, 16) upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia oferty publicznej, wprowadzenia akcji serii C oraz akcji serii D na rynek regulowany oraz zawarcia umowy z KDPW, 17) umorzenia akcji własnych, 18) zmian w statucie Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, 19) upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie obrad. Proponowanym terminem dnia poboru w przypadku uchwalenia emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest dzień 31 lipca 2007 r. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Funduszu podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki: § 9 ust. 1 dotychczasowe brzmienie: 9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 10.673.571,50 zł (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 50/100) i dzieli się na 21.347.143 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 21.347.143 oraz 85.388.572 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 85.388.572 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 9 ust. 1 proponowane brzmienie (przy czym ostateczna treść zmiany powinna uwzględniać wielkość emisji uchwalonej przez Walne Zgromadzenie oraz umorzenie akcji własnych Funduszu): 9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi nie mniej niż .............. zł (..............) i nie więcej niż .............. zł (..............) i dzieli się na: a) 9.747.393 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A; b) 85.388.572 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; c) nie mniej niż .............. (..............) i nie więcej niż .............. (..............) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego proponuje się dodać § 9 ust. 1a w brzmieniu: 9.1a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż .............. (..............) i obejmuje nie więcej niż .............. (..............) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje serii D obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2007 r. Informacja dodatkowa Pełnomocnicy akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Funduszu najpó¼niej w dniu 09.07.2007 r. świadectw depozytowych wystawionych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. Świadectwa przyjmowane będą w sekretariacie Funduszu, Warszawa, ul Grochowska 316/320, I piętro do dnia 09.07.2007 r. do godz. 17:00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Funduszu w terminie 3 dni powszednich przed dniem Zgromadzenia. Komentarz Zarządu Funduszu Zarząd Funduszu informuje, że punkty porządku obrad dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego zostały zamieszone na wniosek akcjonariusza Supernova Capital S.A. Akcjonariusz poinformował, że w związku z zawarciem przez Fundusz Umowy Inwestycyjnej m.in. ze spółką Polnord S.A., która przewiduje przeniesienie na tę spółkę dotychczasowych aktywów Funduszu w zamian z obejmowane akcje, miały miejsce rozmowy z udziałem innych akcjonariuszy, dotyczące potencjalnego profilu przyszłej działalności Funduszu. Przedmiotem rozmów była rozważana możliwość kontynuacji działalności inwestycyjnej w drodze realizacji nowych projektów, przeprowadzanych w oparciu o potencjał Grupy Supernova za pośrednictwem Funduszu. Grupa Supernova w szczególności udostępniłaby Funduszowi posiadany obecnie portfel nowych projektów inwestycyjnych. Realizacja takich projektów byłaby związana z pozyskaniem nowego finansowania w drodze emisji akcji Funduszu, której wielkość byłaby powiązana z rozmiarem ewentualnych inwestycji oraz ich terminarzem. Niezależnie od przyjętego rozwiązania formalnoprawnego, bezwzględną intencją jest by nowa emisja umożliwiała objęcie akcji przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym. Dodatkowo, przystąpienie do realizacji projektów wiązałoby się z umożliwieniem Grupie Supernova objęcia dodatkowego udziału w kapitale Funduszu w ramach programu opcji, według propozycji przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu. Akcje zaoferowane Grupie Supernova zostałyby wyemitowanie po cenie odpowiadającej obecnemu poziomowi ceny rynkowej akcji Funduszu. W ocenie akcjonariusza Supernova Capital S.A., powyższe tematy w oczywisty sposób wymagają konsultacji z udziałem wszystkich zainteresowanych akcjonariuszy, w szczególności akcjonariuszy mniejszościowych. Akcjonariusz zapowiedział, że przedstawi Funduszowi szczegółowe elementy swoich propozycji w terminie umożliwiającym ich podanie do wiadomości w raporcie bieżącym Funduszu przed terminem Walnego Zgromadzenia. | |
