| Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie, (dalej: "Spółka") zwołuje na dzień 19 czerwca 2009 r. na godz. 12.00 w Krakowie, w budynku administracyjnym przy ul. Pilotów nr 6, Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za rok obrotowy 2008. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008; c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008, z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej; d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008; e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008; f) zadysponowania zyskiem Spółki za rok obrotowy 2008. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dodatkowego Członka Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 5 uchwały nr 29/06/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 25.07.2008 r. dotyczącej zmiany wysokości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z przyjęciem programu motywacyjnego polegającej na zmienia ceny emisyjnej akcji serii G. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki z ZFŚS prokurentowi Spółki. 14. Zamknięcie obrad. SPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji imiennych serii A oraz uprawnionym z akcji na okaziciela serii B, C, D i E jeżeli złożą w siedzibie spółki najpó¼niej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem do godz. 15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 19.06.2009 r. o godz. 11.30 w miejscu odbycia się Walnego Zgromadzenia. Zarząd ALMA MARKET SA | |
