| Zarząd Artman SA w Krakowie, informuje, iż działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 10 ust. 1 Statutu Spółki, postanowił zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 czerwca 2009 r. godzinę 12.00 w lokalu Spółki w Krakowie przy ulicy Bagrowej 7 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie: a) dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2008, b) stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu co do sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki osiągniętym w roku obrotowym 2008, c) stanowiska Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 czerwca 2009 roku, d) dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2008 roku zawierającej w szczególności ocenę systemu kontroli wewnętrznej, ocenę systemu zarządzania ryzykiem oraz własną ocenę pracy Rady Nadzorczej, e) wniosku Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki osiągniętym w roku obrotowym 2008. 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008. 2. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008. 3. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarząd Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2008. 7. Przedstawienie przez Zarząd: (i) istotnych elementów planu połączenia, (ii) sprawozdania Zarządu Artman SA uzasadniającego połączenie, (iii) informacji na temat brak obowiązku poddania planu połączenia badaniu przez biegłego. 8. Podjęcie uchwały o połączeniu Artman SA w Krakowie z LPP SA w Gdańsku, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Artman SA (spółka przejmowana) na LPP SA (spółka przejmująca), przy czym z uwagi na fakt, że LPP SA posiada 100 % akcji Artman SA, przeprowadzenie połączenia stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego LPP SA i wydawania akcji dotychczasowym akcjonariuszom Artman SA. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał nr 27/05/2007 i 28/05/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 maja 2007 roku. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Artman SA uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.11472) prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie zawierające co najmniej wskazanie ilości akcji oraz oświadczenie Domu Maklerskiego, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Świadectwa depozytowe muszą zostać złożone w siedzibie Spółki w Krakowie przy ulicy Bagrowej 7 - sekretariat, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 czerwca 2009 roku włącznie do godziny 16.00, w dni powszednie w godzinach 10.00-16.00 i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem. W przypadku akcji imiennych prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu daje wpis do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki przed trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Zarząd Artman SA uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele podmiotów nie będących osobami fizycznymi winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Zarząd Artman SA uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się 8 czerwca 2008 roku od godziny 11.30. | |
