KROSNO - Termin i porządek obrad ZWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-29

Skrócona nazwa emitenta

KROSNO

Temat

Termin i porządek obrad ZWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

ZARZĄD KROŚNIEÑSKICH HUT SZKŁA "KROSNO" S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2007 r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 13 początek obrad godz.10. 00 Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2006 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w roku 2006, b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2006, c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006, e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, f) podziału zysku za rok obrotowy 2006, g) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej VII kadencji, h) wyboru członków Rady Nadzorczej VII kadencji, i) zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 10.Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki KHS "KROSNO" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2007 r godz. 16.oo złożą w siedzibie Spółce w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione będą akcjonariuszom w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego na zasadach i terminach określonych obowiązującymi przepisami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KROŚNIEÑSKIE HUTY SZKŁA KROSNO SA

(pełna nazwa emitenta)

KROSNO

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

38-400 Krosno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tysi?clecia 13

(ulica) (numer)

013 432 80 00 013 436 31 11

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

684-00-09-294 004015122

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-29 Jacek Sołtys Prezes Zarządu

2007-05-29 Marian Gąsior Wiceprezes Zarządu