| Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2007 roku o godzinie 12.00 w Oddziale Spółki w Warszawie, ul. Wynalazek 4. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółki w roku 2006. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego opinię w zakresie sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz ocenę propozycji Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za 2006 rok. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. b) Udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. c) Podziału zysku. 7. Zakończenie obrad. Prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają wszyscy akcjonariusze Spółki osobiście lub przez pełnomocników. Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu posiadaczy akcji na okaziciela, jest złożenie w Sekretariacie Zarządu, w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 kwietnia 2007 roku do godz. 12.00, świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem, dostępne będą w Sekretariacie Zarządu, w Oddziale Spółki w Warszawie przy ul. Wynalazek 4 oraz na stronie internetowej Spółki, w terminach określonych w k.s.h. | |
