| Zarząd TRAS-INTUR S.A., zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., podaje do wiadomości, iż w dniu 27 grudnia 2007 r. o godz.14.00 w siedzibie spółki TRAS-INTUR S.A. w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRAS-INTUR Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zgromadzenia. 8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zmiana § 5 Statutu Spółki b) zmiana § 15 ust. 2 Statutu Spółki; c) zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; d)w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji; e) sporządzania sprawozdań finansowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki zgodnie z MSR; f) zbycia przedsiębiorstw Spółki celem wniesienia ich w postaci wkładu niepieniężnego do podmiotów zależnych od Spółki; g) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Wolne wnioski 10. Zakończenie Zgromadzenia Wobec brzmienia art. 402 § 2 Ksh podaje się proponowane zmiany do Statutu Spółki: Zmianę dotychczasowego § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie do niego in fine następujących punktów: "/.../ t/ Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 65.23.Z PKD ) u/ Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 63.12.B PKD) w/ Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( 70.11.Z PKD ) x/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( 70.12.Z PKD ) y/ Leasing finansowy ( 65.21.Z PKD ) z/ Pozostałe formy udzielania kredytów ( 65.22.Z PKD )" Zmianę dotychczasowego § 7a Statutu: "1. W okresie do dnia 30 czerwca 2008 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 16.700.000 zł (szesnaście milionów siedemset tysięcy złotych) (kapitał docelowy). 2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie oraz udziałów w spółce Orion + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 3. Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w granicach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna nie może być niższa niż 5,40 zł (pięć złotych czterdzieści groszy) za jedną akcję. 4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego." poprzez nadanie mu brzmienia: "1. W okresie do dnia 27 grudnia 2010 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 41.401.922,00 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote) (kapitał docelowy). 2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane również w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz udziałów w spółce Orion + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 3. Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w granicach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. 4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego." Zmianę dotychczasowego § 15 ust. 2 Statutu Spółki: "Prawo głosowania akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 25% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że niniejsze ograniczenie prawa głosowania nie ma wpływu na potrzeby ustalenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie-Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu Ustawy-prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Dla obliczenia liczby głosów przysługujących danemu akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje." poprzez nadanie mu brzmienia: "Prawo głosowania akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 25% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że niniejsze ograniczenie prawa głosowania nie ma wpływu na potrzeby ustalenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dla obliczenia liczby głosów przysługujących danemu akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje." Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze zarządu Tras Intur S.A. w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154 najpó¼niej do dnia 20 grudnia 2007 do godz. 15.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się opłaconym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo stosownie do wymogów art. 411 k.s.h. pod rygorem nieważności powinno być udzielone w formie pisemnej z załączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. | |
