| Zarząd Spółki Elektromontaż-Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 7 maja 2007 r., o godz. 12:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej I piętro w siedzibie Spółki przy ulicy Obrzeżnej 3 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D po cenie emisyjnej 6,75 zł, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, skierowanej do Elżbiety Sjöblom w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce "Mostostal-Export-Dom" Sp. z o.o. oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 8,27 zł, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, skierowanej do Krzysztofa Kosiorka w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce "Mostostal-Export-Dom" Sp. z o.o. oraz zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D i E do obrotu na rynku regulowanym. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia firmy Spółki na STORMM Spółka Akcyjna oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia i sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży znaku "Elektromontaż-Warszawa". 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany statutu Spółki: · zmiany wynikające z uchwały, o której mowa w pkt 9 porządku obrad: dotychczasowa treść § 1 Statutu Spółki: "1. Firma Spółki brzmi: Elektromontaż-Warszawa Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Elektromontaż-Warszawa S.A." proponowana treść § 1 Statutu Spółki: "1. Firma Spółki brzmi: STORMM Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: STORMM S.A." · zmiany wynikające z uchwał, o których mowa w pkt 5 i 6 porządku obrad: dotychczasowa treść § 10 ust. 3 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 8.585.250 zł (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 8.585.250 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji po 1,- (jeden) złoty każda." proponowana treść § 10 ust. 3 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 19.946.286 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 19.946.286 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda." dotychczasowa treść § 10 ust. 4 Statutu Spółki: "Wszystkie akcje w kapitale zakładowym są akcjami zwykłymi przy czym: 1) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych od 1(jeden) do 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) jest akcjami na okaziciela serii AA, 2) 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji oznaczonych numerami od 450.001 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) do 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) jest akcjami na okaziciela serii AB, 3) 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o numerach od 1.125.001 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy jeden) do numeru 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) jest akcjami na okaziciela serii AC, 4) 2.415.500 (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy pięćset) jest akcjami na okaziciela serii B, 5) 1.669.750 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) jest akcjami na okaziciela serii C." proponowana treść § 10 ust. 4 Statutu Spółki: "Wszystkie akcje w kapitale zakładowym są akcjami zwykłymi przy czym: 1) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od 1(jeden) do 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) jest akcjami na okaziciela serii AA, 2) 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o numerach od 450.001 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) do 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) jest akcjami na okaziciela serii AA, 3) 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o numerach od 1.125.001 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy jeden) do 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) jest akcjami na okaziciela serii AC, 4) 2.415.500 (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy pięćset) jest akcjami na okaziciela serii B, 5) 1.669.750 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) jest akcjami na okaziciela serii C, 6) 6.255.481 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) jest akcjami na okaziciela serii D, 7) 5.105.555 (pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) jest akcjami na okaziciela serii E." Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe obejmujące zdematerializowane akcje Spółki. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie ww. świadectwa depozytowego w biurze siedziby Spółki, pod adresem: 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwo depozytowe należy składać do dnia 30 kwietnia 2007 roku do godziny 14:45. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 2 maja 2007 roku, w biurze Spółki w Warszawie, pod adresem: 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. | |
