| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ŁDASA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte na ZWZA ŁDA INVEST SA 30.06.2008 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Uchwała Nr 1 / 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. Na podstawie § 19 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza: 1. sprawozdanie finansowe Spółki zaopiniowane pozytywnie przez BIM Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. Pasymska 11/24 z siedzibą w Szczytnie ul. Wincentego Pola 4, wpisaną pod numerem 535, składające się z: - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11.503.235,67 zł; - rachunku zysków i strat za okres 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r., wykazujący stratę netto w kwocie 41.495,93 PLN; - zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2007 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 41.495,93 PLN; - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 18.691,65 PLN; - informacji dodatkowej. 2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Uchwała Nr 2 / 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium z działalności w 2007 r. Zarządowi Spółki w osobach: Uchwała 2/1 Zdzisława Tokarskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. Uchwała Nr 3 / 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007. Uchwała Nr 4 / 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia: I. udzielić absolutorium z działalności w 2007 r. Radzie Nadzorczej Spółki w osobach: Uchwała nr 4/1 Ireneusz Celej – Członek Rady Nadzorczej Uchwała nr 4/2 Jarosław Fronk – Członek Rady Nadzorczej Uchwała nr 4/3 Dariusz Majchrzak – Członek Rady Nadzorczej Uchwała nr 4/4 Paweł Marczak – Członek Rady Nadzorczej Uchwała nr 4/5 Hanna Rasevi – Członek Rady Nadzorczej Uchwała Nr 5 / 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. Działając na podstawie § 29 pkt. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia, że: strata z działalności w wysokości: 41.495,93 PLN zł za rok 2007 zostanie pokryta ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-30 | Zdzisław Tokarski | Prezes Zarządu | |||
