| Zarząd "Jutrzenki" S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 398 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 26 kwietnia 2007 r., o godz. 11, w Bydgoszczy przy ul. Kościuszki 53. Porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o kwotę nie większą niż 5.550.000 zł, w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie nie większej niż 1.850.000 akcji w trybie oferty publicznej, poprzez ich zaoferowanie inwestorom kwalifikowanym oraz inwestorom, z których każdy nabywać będzie akcje serii D o wartości w złotych, liczonej według ich ceny emisyjnej, stanowiącej co najmniej równowartość 50 000 EURO, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia ceny emisyjnej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii D. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o kwotę nie większą niż 14.163.600 zł, w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie nie większej niż 4.721.200 akcji w trybie oferty publicznej, poprzez zaoferowanie ich w dwóch transzach, tj. 4.691.200 akcji za wkłady niepieniężne w postaci udziałów spółki Ziołopex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wykrotach i spółki Kaliszanka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu oraz w liczbie nie większej niż 30.000 akcji za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione przez pracowników spółek: Jutrzenka S.A., Kaliszanka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Ziołopex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i osoby współpracujące z tymi spółkami na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego. 9.Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia praw do akcji serii C oraz akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii C. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki w wyniku emisji akcji serii C. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki w wyniku emisji akcji serii D. 12.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania członka Rady Nadzorczej. 14.Zamknięcie obrad. Zarząd JUTRZENKA S.A. informuje, że w zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w NWZ przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZ oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy przy ul. Kościuszki 53, najpó¼niej na tydzień przed terminem NWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy przy ul. Kościuszki 53 do dnia 19 kwietnia 2007 r., w dni powszednie, w godz. 8.00-16.00. Na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ od godz. 10.00. Stosownie do art. 402 §2 KSH Zarząd JUTRZENKA S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w statucie Spółki: Zastąpienie dotychczasowego brzmienia §7: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 7.838.034,00 (siedem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści cztery) złote i dzieli się na 2.612.678 akcji (dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 3 (trzy) złote każda, w tym 2.427 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości 7.281 zł oraz 2.610.251 sztuk akcji na okaziciela serii B, o łącznej wartości 7.830.753 złotych", zapisem w brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę nie więcej niż 22.001.634 (dwadzieścia dwa miliony jeden tysiąc sześćset trzydzieści cztery) złote i dzieli się na liczbę sztuk akcji nie większą niż 7.333.878 (siedem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 3 (trzy) złote każda, w tym 2.427 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości 7.281 zł., 2.610.251 sztuk akcji na okaziciela serii B, o łącznej wartości 7.830.753 zł. oraz nie więcej niż 4.721.200 sztuk akcji na okaziciela serii C, o łącznej wartości nie większej niż 14.163.600 złotych" Następnie, pod warunkiem wpisu do właściwego rejestru uchwały przewidzianej w porządku obrad NWZ pod nr 8, zastąpienie brzmienia §7: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę nie więcej niż 22.001.634 (dwadzieścia dwa miliony jeden tysiąc sześćset trzydzieści cztery) złote i dzieli się na liczbą sztuk akcji nie większą niż 7.333.878 (siedem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 3 (trzy) złote każda, w tym 2.427 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości 7.281 zł., 2.610.251 sztuk akcji na okaziciela serii B, o łącznej wartości 7.830.753 zł. oraz nie więcej niż 4.721.200 sztuk akcji na okaziciela serii C, o łącznej wartości nie większej niż 14.163.600 złotych" zapisem w brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż kwota 27.551.634 (dwadzieścia siedem milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści cztery) złote i dzieli się na liczbę sztuk akcji nie większą niż 9.183.878 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 3 (trzy) złote każda, w tym 2.427 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości 7.281 zł., 2.610.251 sztuk akcji na okaziciela serii B, o łącznej wartości 7.830.753 zł., nie więcej niż 4.721.200 sztuk akcji na okaziciela serii C, o łącznej wartości nie większej niż 14.163.600 zł., oraz nie więcej niż 1.850.000 sztuk akcji na okaziciela serii D, o łącznej wartości nie większej niż 5.550.000 złote". | |
