| Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2007 roku: Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Pawła Matusiaka. Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Pan Eugeniusz Wawrzyniak Pan Paweł Kraszewski Uchwała Nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108 (2705) poz. 7095 z dnia 5 czerwca 2007 r. Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, w tym: - zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 115.976.128,29 (słownie: sto piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia osiem 29/100) złotych, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto w kwocie 7.310.743,50 (słownie: siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy 50/100) złotych, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.237.363,53 (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy 53/100) złotych, - rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 870.172,94 (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt dwa 94/100) złotych, - informację dodatkową. Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w roku obrotowym 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 3 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., w związku z art. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w roku obrotowym 2006. Uchwała Nr 6 w sprawie pokrycia straty za 2006 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 4 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Strata za rok 2006 w wysokości 7.310.743,50 (słownie: siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy 50/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. § 2 Do wykonania niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała Nr 7 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" za rok obrotowy 2006, w tym: - zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 209.027 tys. PLN, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18.147 tys. PLN, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.209 tys. PLN, - skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.330 tys. PLN, - informację dodatkową. Uchwała Nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" w roku obrotowym 2006 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 3 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., w związku z art. 55.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" w roku obrotowym 2006. Uchwała Nr 9 w sprawie absolutorium dla członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Michała Skipietrowa Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. Uchwała Nr 10 w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Eugeniusza Wawrzyniaka Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Eugeniuszowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała Nr 11 w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Nielsa Bonna Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Niels Bonn absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała Nr 12 w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Helmuta Stefana Floeth Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Helmutowi Stefanowi Floeth absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała Nr 13 w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Krzysztofa Lotha Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Lothowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała Nr 14 w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Fritza Horsta Melsheimera Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Fritz Horst Melsheimer absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała Nr 15 w sprawie Oświadczenia Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" Na podstawie § 19 ust.1 pkt.16 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu i Rady Nadzorczej wyraża swoją akceptację do stosowania i przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005" § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Tekst Oświadczenia Spółki został opublikowany w raporcie bieżącym Nr 22 z dnia 13 czerwca 2007 r. | |
