| Zarząd PRÓCHNIK S.A. podaje do wiadomości tresc uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2007 roku: UCHWAŁA NR 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2007r. Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi działając zgodnie z treścią Art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych p o s t a n a w i a: 1. Wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Jurkiewicza. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczącego wybrano jednogłośnie . UCHWAŁA NR 2/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2007r. Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z treścią Art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, p o s t a n a w i a: §1. Wybrać następujący skład Komisji Skrutacyjnej: 1. Pan Zdzisław Panek, 2. Pan Michał Kozarzewski. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie 1.615.791 głosami "za". UCHWAŁA NR 3/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2007r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki uchwala co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "Próchnik" S.A. za rok obrotowy 2006 zawierające: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.162.523,89 (dwadzieścia dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy i 89/100) złotych, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.336.790,66 (pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt i 66/100) złotych, - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku o kwotę 17.412.225,57 (siedemnaście milionów czterysta dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć i 57/100) złotych, - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku o kwotę 8.020.788,74 (osiem milionów dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem i 74/100) złotych, -dodatkowe informacje i objaśnienia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.615.791 głosami "za". UCHWAŁA NR 4/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2007r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.615.791 głosami "za". UCHWAŁA NR 5/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2007r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.615.791 głosami "za". UCHWAŁA NR 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2007r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia pokryć stratę netto "Próchnik" S.A. za 2006 rok w wysokości 5.336.790,66 (pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i 66/100) złotych z zysków przyszłych okresów. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.615.791 głosami "za". UCHWAŁA NR 7/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2007r. Na podstawie art. 397 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A., biorąc pod uwagę fakt, że strata poniesiona przez Spółkę i wykazana w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2006 r. - 31.12.2006.r. przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego, postanawia stwierdzić zasadność dalszego istnienia Spółki i kontynuowania działalności gospodarczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.615.791 głosami "za". UCHWAŁA NR 8/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2007r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Pudło z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.615.791 głosami "za". UCHWAŁA NR 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2007r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.615.791 głosami "za". UCHWAŁA NR 10/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2007r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Mikołajowi Habitowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.615.791 głosami "za". UCHWAŁA NR 11/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2007r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Jurkiewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.615.791 głosami "za". UCHWAŁA NR 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2007r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.615.791 głosami "za". UCHWAŁA NR 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2007r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jolancie Okońskiej-Kubica z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.615.791 głosami "za". UCHWAŁA NR 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2007r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zdzisławowi Panek z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14.02.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.547.559 głosami "za", przy czym akcjonariusz Zdzisław Panek został wyłączony od głosowania nad udzieleniem absolutorium samemu sobie. UCHWAŁA NR 15/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2007r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sławomirowi Filipczykowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14.02.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.615.791 głosami "za". UCHWAŁA NR 16/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2007r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Majka z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 20.01.2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.615.791 głosami "za". UCHWAŁA NR 17/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2007r. §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Jurkiewiczowi, oddelegowanemu na podstawie Uchwały nr 9/VII/2007 Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2007 roku do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w okresie od 1 maja do 31 lipca 2007 roku, wynagrodzenie w wysokości 7.500,00 (siedem tysięcy pięćset) złotych brutto miesięcznie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.615.791. głosami "za". | |
