KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2007
Data sporządzenia: 2007-06-29
Skrócona nazwa emitenta
HYPERION S.A.
Temat
uchwały podjęte na ZWZ HYPERION S.A. w dniu 29 czerwca 2007 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd HYPERION S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HYPERION S.A. w dniu 29 czerwca 2007 r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006 Na podstawie art. 395 par. 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1.zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, a to: a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.843.664,32 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote 32/100), b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.729.711,86 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset jedenaście złotych 86/100), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2006 wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 44.638.173,28 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy 28/100), d) rachunek przepływów pieniężnych za rok 2006 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.811.896,66 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 66/100), e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zatwierdza się podział zysku za rok obrotowy 2006 w wysokości 1.729.711,86 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset jedenaście złotych 86/100) z przeznaczeniem na: 486.327,96 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 96/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych, 1.243.383,90 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote 90/100) na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Gajdzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Gajdzińskiemu za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bargiel z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bargiel za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Gajdzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Gajdzińskiemu za okres od 01 stycznia 2006 r. do 08 marca 2006 r., który pełnił w tym czasie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Gajdzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Gajdzińskiemu za okres od 01 stycznia 2006 r. do 08 marca 2006 r.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jolancie Gajdzińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2006. Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jolancie Gajdzińskiej za okres od 01 stycznia 2006 r. do 08 marca 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Henrykowi Kondzielnik z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Henrykowi Kondzielnik za okres od 01 stycznia 2006 r. do 08 marca 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi Kozieł z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi Kozieł za okres od 01 stycznia 2006 r. do 08 marca 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Żarow z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Żarow za okres od 01 stycznia 2006 r. do 08 marca 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Podsiadło z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Podsiadło za okres od 09 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. który pełnił w tym czasie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Abratańskiemu za okres od 09 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., który pełnił w tym czasie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Derlatka z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Derlatka za okres od 09 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Drab z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Drab za okres od 09 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Chowaniec z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Chowaniec za okres od 09 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Hyperion Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HYPERION S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-486Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kolista25
(ulica)(numer)
032 7350389032 6099217
(telefon)(fax)
[email protected]www.hyperion.pl
(e-mail)(www)
8133088162690694666
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-06-29Tomasz GajdzińskiPrezes Zarządu
2007-06-29Jacek BargielWiceprezes Zarządu