| Zarząd Z.Ch "Permedia" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 maja 2009 r. w Lublinie: Uchwała nr 1 z dnia 19 maja 2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne "PERMEDIA" Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne "PERMEDIA" Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Karela Nożkę. -------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Przewodniczący oświadczył, że nikt nie wnosi zastrzeżeń co do prawidłowości zwołania Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------- Po przedstawieniu przez Przewodniczącego proponowanego porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie (1.490.940 głosów "za") w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 2 o treści: ------------------------------------- Uchwała nr 2 z dnia 19 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne "PERMEDIA" Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad. -------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne "PERMEDIA" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 74 z dnia 16 kwietnia 2009 roku. --------------------------- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. ------------------------------------ 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty Spółki. 7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. ----------------------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. ----------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. ----------------- 10. Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------------------- 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------- Ad. 5 porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------- Prezes Zarządu Pan Michal Wygrys przedstawił skrócone sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe za 2008 rok. ----------------------------------------------------------------- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Karel Nożka przedstawił sprawozdanie z działalności Rady w 2008 roku. ----------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w jawnym głosowaniu jednogłośnie (1.490.940 głosów "za") powzięło uchwałę nr 3 o treści: ------------------- Uchwała nr 3 z dnia 19 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne "PERMEDIA" Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.---------------------------------------------------- §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. ----------------------------------------------------- §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w jawnym głosowaniu jednogłośnie 1.490.940 głosów "za") powzięło uchwałę nr 4 o treści: -------------------- Uchwała nr 4 z dnia 19 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne "PERMEDIA" Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008.------------------------------------------------------------------------ §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, składające się z: ----------------------------------- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, ----------------------------------------------- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., zamykającego sie po stronie aktywów i pasywów kwotą 46.906.536,06 (czterdzieści sześć milionów dziewięćset sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć 06/100) złotych, --------------------------------------- rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazującego stratę netto w wysokości 1.211.512,98 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy pięćset dwanaście 98/100) złotych, ---------------------------------------- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazującego zmniejszenie kapitału w stosunku do 31.12.2007 r. w kwocie 3.387.762,98 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa 98/100) złote, ------------------------------------------------------------------ rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.029.696,02 (cztery miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć 02/100) złotych, ------------------------------------------------------------------------------ dodatkowych informacji i objaśnień. ---------------------------------------------------------- §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. 6 porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w jawnym głosowaniu jednogłośnie (1.490.940 głosów "za") powzięło uchwałę nr 5 o treści: ------------------- Uchwała nr 5 z dnia 19 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne "PERMEDIA" Spółka Akcyjna w sprawie pokrycia straty za 2008 rok. ------------------ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę w roku 2008, w łącznej wysokości 1.211.512,98 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy pięćset dwanaście 98/100) złotych, zostanie pokryta w całości poprzez zaliczenie na pokrycie straty części kapitału zapasowego Spółki. ---------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------- Ad. 7 porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w tajnym głosowaniu jednogłośnie (1.490.940 głosów "za") powzięło uchwałę nr 6 o treści: ------------------- Uchwała nr 6 z dnia 19 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne "PERMEDIA" Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. -------------------------- §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Prezesowi Zarządu Michalowi Wygrysowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 04 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. ---------------------------------------------------------- §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w tajnym głosowaniu jednogłośnie (1.490.940 głosów "za") powzięło uchwałę nr 7 o treści: ------------------- Uchwała nr 7 z dnia 19 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne "PERMEDIA" Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008. ------------------------------ §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Zarzyka absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. ---------------------------------------------------------- §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w tajnym głosowaniu jednogłośnie (1.490.940 głosów "za") powzięło uchwałę nr 8 o treści: ------------------- Uchwała nr 8 z dnia 19 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne "PERMEDIA" Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. -------------------------- §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkowi Zarządu Bogumile Gajeckiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. ---------------------------------------------------------- §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w tajnym głosowaniu jednogłośnie (1.490.940 głosów "za") powzięło uchwałę nr 9 o treści: ------------------- Uchwała nr 9 z dnia 19 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne "PERMEDIA" Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. ----------- §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dziela Karelowi Nożka – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. ---------------------------------------------------------------------------- §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w tajnym głosowaniu jednogłośnie (1.490.940 głosów "za") powzięło uchwałę nr 10 o treści: ------------------ Uchwała nr 10 z dnia 19 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne "PERMEDIA" Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. ---------------------------------------------------------------------------- §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Tomaszowi Kozieł – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. ------------------------------------------------------------ §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w tajnym głosowaniu jednogłośnie (1.490.940 głosów "za") powzięło uchwałę nr 11 o treści: ------------------ Uchwała nr 11 z dnia 19 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne "PERMEDIA" Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. ----------- §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Ladislav Kraus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. ---------------------------------------------------------------------------- §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w tajnym głosowaniu jednogłośnie (1.490.940 głosów "za") powzięło uchwałę nr 12 o treści: ------------------ Uchwała nr 12 z dnia 19 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne "PERMEDIA" Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. ----------- §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Jaroslav Sopuch – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. ------------------------------------------------------------ §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w tajnym głosowaniu jednogłośnie (1.490.940 głosów "za") powzięło uchwałę nr 13 o treści: ------------------ Uchwała nr 13 z dnia 19 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne "PERMEDIA" Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. ----------- §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Miroslav Kotuliak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. ------------------------------------------------------------------------------------- §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------- Ad. 8 porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w tajnym głosowaniu jednogłośnie (1.490.940 głosów "za") powzięło uchwałę nr 14 o treści: ------------------ Uchwała nr 14 z dnia 19 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne "PERMEDIA" Spółka Akcyjna w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. ------- §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Ing. Miroslav Kotuliak. -------------------------------------- §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------- Ad. 9 porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------- Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Zgromadzenia osoby kandydata Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w tajnym głosowaniu jednogłośnie (1.490.940 głosów "za") powzięło uchwałę nr 15 o treści: ---------------------------------- Uchwała nr 15 z dnia 19 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne "PERMEDIA" Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. ------- §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Vaclav Suśeń do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------- §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------- Ad. 11 porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------- Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -------------------------------------------------------- Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |
