| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-05-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENAP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawiadomienie o zwołaniu ZWZA spółki. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Działając zgodnie z § 38 ust. 1, pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych…" z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach podaje do wiadomości następujący komunikat: Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Pułaskiego 7 w Katowicach o godz.11:00 Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008. 9. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i udzielenia absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008, d) o podziale zysku. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa jest jego złożenie przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w sekretariacie ogólnym Spółki do dnia 18.06.2009 r. do godz. 16.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki od dnia 22.06.2009 r. Treść projektów uchwał udostępniona będzie akcjonariuszom do wglądu od dnia 08.06. 2009 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2555065 | 032 2565775 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-20 | Tomasz Michalik Rafał Mańka | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
