| Zarząd Spółki LEASCO S.A. informuje, że zwołane na dzień 28 grudnia 2007r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, odbędzie się o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Hotelu Polonia Palace w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 45. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006/2007, b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006/2007, 6. Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej dotyczących działalności za rok obrotowy 2006/2007. 7. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2006/2007, b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2006/2007, c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006/2007, d. podziału zysku za rok 2006/2007, e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006/2007, f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006/2007. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Leasco S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentów w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 21 grudnia 2007 roku do godz. 16.00 i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Tam też udostępniane będą Akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bezpośrednio w sali obrad, dlatego też Zarząd zwraca się z prośbą o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem WZA celem załatwienia spraw organizacyjnych. Podstawa prawna: Z1do RO RPW CeTO § 29 ust.1 pkt 1 Podpisy osób reprezentujących spółkę: Wiesław Mazur Prezes Zarządu | |
