| Zwyczajne walne zgromadzenie ZEG S.A. w dniu 30 maja 2007 r. podjęło następujące uchwały. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 1/2007 w sprawie : przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 83 z dnia 27 kwietnia 2007 r. pod pozycją 5154 : 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd : a) sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok ZEG S.A. b) sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2006 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach : a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy 2006, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku, d) podziału zysku za rok obrotowy 2006, e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. g) podjęcie uchwały o stosowaniu w ZEG S.A. Dobrych praktyk w spółkach publicznych. 9. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 2/2007 w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "ZEG" S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 paragraf 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zatwierdza : a) sprawozdanie finansowe Spółki, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 50.420.713,50 zł ( pięćdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia tysięcy siedemset trzynaście złotych i pięćdziesiąt groszy ), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.488.944,85 zł ( jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt pięć groszy ), - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.488.944,85 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt pięć groszy), - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 999.547,76 zł ( dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy ), - informację dodatkową, b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 3/2007 w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie art. 395 paragraf 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zatwierdza : a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok 2006, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące: - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 54.187.535,09 zł ( pięćdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i dziewięć groszy ), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.558.420,25 zł ( jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i dwadzieścia pięć groszy ), - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.558.420,25 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i dwadzieścia pięć groszy), - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 844.208,51 zł ( osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy ), - informację dodatkową, b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 4/2007 w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z działalności w 2006 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 5/2007 w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2006 w wysokości 1.488.944,85 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki. Tym samym wysokość kapitału zapasowego Spółki wyniesie 13.223.406,89 zł ( trzynaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 6/2007 w sprawie : udzielenia Panu Andrzejowi Bywalcowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Andrzejowi Bywalcowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 7/2007 w sprawie : udzielenia Pani Stanisławie Hofman Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Pani Stanisławie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 8/2007 w sprawie : udzielenia Panu Tadeuszowi Piskorskiemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Tadeuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 9/2007 w sprawie : udzielenia Panu Michałowi Skipietrowowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 10/2007 w sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Gawrońskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Henrykowi Gawrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 11/2007 w sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Lachowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Henrykowi Lachowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 12/2007 W sprawie : udzielenia Panu Mikołajowi Skipietrowowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Mikołajowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 13/2007 w sprawie : udzielenia Panu Helmutowi Floethowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Helmutowi Floethowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 14/2007 o stosowaniu w ZEG S.A. Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005, Walne Zgromadzenie postanawia o stosowaniu w ZEG S.A. "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" w zaktualizowanym brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd w uchwale nr 84/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. akceptowanym następnie przez Radę Nadzorczą w dniu 23 kwietnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 15/2007 w sprawie : odwołania Pana Michała Skipietrowa ze składu Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. odwołuje z dniem 30 maja 2007 r. Pana Michała Skipietrowa ze składu Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 16/2007 w sprawie : odwołania Pana Henryka Gawrońskiego ze składu Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. odwołuje z dniem 30 maja 2007 r. Pana Henryka Gawrońskiego ze składu Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 17/2007 w sprawie : odwołania Pana Henryka Lacha ze składu Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. odwołuje z dniem 30 maja 2007 r. Pana Henryka Lacha ze składu Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 18/2007 w sprawie : odwołania Pana Helmuta Floetha ze składu Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. odwołuje z dniem 30 maja 2007 r. Pana Helmuta Floetha ze składu Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 19/2007 w sprawie : odwołania Pana Mikołaja Skipietrowa ze składu Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. odwołuje z dniem 30 maja 2007 r. Pana Mikołaja Skipietrowa ze składu Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 20/2007 w sprawie : powołania Pana Dawida Sukacza na Członka Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. powołuje Pana Dawida Sukacza na Członka Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 21/2007 w sprawie : powołania Pana Dariusza Zycha na Członka Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. powołuje Pana Dariusza Zycha na Członka Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 22/2007 w sprawie : powołania Pana Tomasza Chilarskiego na Członka Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. powołuje Pana Tomasza Chilarskiego na Członka Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 23/2007 w sprawie : powołania Pana Krzysztofa Grzegorza Czubę na Członka Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. powołuje Pana Krzysztofa Grzegorza Czubę na Członka Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 24/2007 w sprawie : powołania Pana Piotra Cieślaka na Członka Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. powołuje Pana Piotra Cieślaka na Członka Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Koniec wiadomości | |
