| Zarząd Lena Lighting S.A. stosownie do zasady 1.1. z działu III "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki w 2008 roku. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji w Spółce w 2008r. 1. Ocena sprawozdania (merytorycznego) Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, z zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 30 kwietnia 2009r. przesłał na ręce członków Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła w całości przyjąć je. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki. 2. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2008 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 30 kwietnia 2009r. przesłał na ręce członków Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła w całości przyjąć je. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki. 3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty (do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia). Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 11 maja 2009r. przesłał na ręce członków Rady Nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2008. We wniosku tym Zarząd Lena Lighting S.A. proponuje przeznaczyć cały zysk za rok 2008 na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu. W opinii członków Rady Nadzorczej środki te pozwolą sfinansować bieżącą działalność spółki. 4. Sporządzenie corocznego pisemnego sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdań i wniosków z pkt. 2-4. W związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" uchwalonych na podstawie § 29 ust.1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwala co następuje: 1. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2008. Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem. Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008 ,dokonaną przez samą Radę, jak i niezależnego biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2008 jako zadowalającą Rok 2008 Lena Lighting S.A. zamknęła przychodami na poziomie 108.839 tys. zł. Jest to wynik o 11,78% niższy niż w analogicznym okresie 2007 roku. Na rynku krajowym spadek wyniósł 7% (obliczenia wzrostu sprzedaży na rynku krajowym dotyczą sprzedaży realizowanej w Polsce, po wyłączeniu sprzedaży do podwykonawców Spółki i spółki córki Luxmat), natomiast na rynkach zagranicznych 14% licząc w PLN (w Euro spadek o 6%). Spadek sprzedaży w 2008r. był konsekwencją podjętej przez Zarząd decyzji w zakresie zmiany portfela oferowanych produktów i towarów handlowych, czyli koncentracji na sprzedaży produktów charakteryzujących się wysoką rentownością. Efekt tych działań można zauważyć na rentowności brutto ze sprzedaży, która wzrosła w stosunku do roku ubiegłego prawie o 4pp RN pozytywnie oceniła decyzje Zarządu dotyczące obniżenia kosztów funkcjonowania Spółki, szczególnie w zakresie działań logistycznych i politykę kadrową. Pozwoliło to osiągnąć podstawowe cele, którymi były i są nadal: poprawa rentowności operacyjnej i koncentracja na dochodowych produktach oraz obsłudze klienta. Rentowność netto w 2008r. wyniosła 1,55%, w porównaniu do rentowności 2007r. w wysokości 5,91%, spadek zysku netto w 2008r. w porównaniu do 2007r. wyniósł 76,85% przy spadku sprzedaży o 11,78%. Rada ustosunkowała się również do dokonanych przez Zarząd transakcji zabezpieczających zmiany kursów walutowych. Spółka Lena Lighting S.A. 46% sprzedaży swoich wyrobów dokonuje na rynkach zagranicznych w walucie euro. Rada wykazała zrozumienie dla podjętych działań,które wynikały z silnego umocnienia się złotego na początku 2008 roku i były powodowane zamiarem uchronienia się od silnych wahań kursowych w przyszłości. Pó¼niejsze nagłe silne osłabienie złotego naraziły Spółkę na straty. Wspomniane wcześniej działania oszczędnościowe pozwoliły w pewnym stopniu zniwelować straty, Na podstawie przedstawionych wska¼ników (płynności finansowej, rentowności, zadłużenia) można zauważyć, że sytuacja spółki w zakresie finansowania swoich zobowiązań, jak i ogólnej sytuacji finansowej jest. zadowalająca, a struktura finansowania bieżącej działalności w sposób bezpieczny zapewnia realizację zamierzeń Spółki w najbliższej przyszłości. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
