| Likwidator Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A w likwidacji ("Fundusz") niniejszym podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbyło się w dniu 28 marca 2007 roku: Uchwała Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Panią Katarzynę Kopycińską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji, postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 46/2007 (2643) z dnia 6 marca 2007 r., pod poz.2769. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym odwołać z Rady Nadzorczej Funduszu Pana Łukasza Tatarkiewicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej Funduszu Pana Grzegorza Domagałę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wyboru likwidatora Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, niniejszym w głosowaniu tajnym uchwala co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji, niniejszym powierza funkcję likwidatora Funduszu Panu Łukaszowi Tatarkiewiczowi. 2. Likwidator uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Na Nadzwyczajnym Walnym, Zgromadzeniu w dniu 28 marca 2007 roku, następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ. 1. Rainwater Trading & Investments Limited wykonywał prawo głosu z 2.256.249 akcji reprezentujących 65,56% głosów obecnych na NWZ oraz stanowiących 28,45% ogólnej liczby głosów; 2. Fund.1 NFI S.A. wykonywał prawo głosu z 790.333 akcji reprezentujących 22,96% głosów obecnych na NWZ oraz stanowiących 9,97% ogólnej liczby głosów; 3. V NFI Victoria S.A. wykonywał prawo głosu z 395.000 akcji reprezentujących 11,48% głosów obecnych na NWZ oraz stanowiących 4,98% ogólnej liczby głosów; Na ogólną liczbę 7.930.508 akcji Funduszu, na NWZ reprezentowane było 3.441.582 akcje. Na każdą akcję przypada jeden głos. ŁUKASZ TATARKIEWICZ Wiek: 35 lat. Wykształcenie wyższe ekonomiczne; studia dzienne w SGH w Warszawie, wydział Finansów i Statystyki, kierunek Bankowość, zakończone tytułem magistra. Doświadczenie zawodowe: 2006-2007 - NFI Fortuna S.A.; pełniona funkcja: członek Rady Nadzorczej 2000-2005 - Fund.1 NFI S.A.; pełniona funkcja: Prezes Zarządu. 1999-2005 - Ballinger Capital sp. z o.o. - firma zarządzająca Fund.1 NFI S.A., V NFI "Victoria S.A., NFI Fortuna S.A. oraz wcześniej Zachodni NFI S.A., VII NFI im. K.Wielkiego S.A. i Foksal NFI S.A.); stanowisko: Dyrektor Finansowy oraz Starszy Dyrektor Inwestycyjny; jednocześnie przewodniczący oraz członek rad nadzorczych kilkunastu spółek z portfela inwestycyjnego zarządzanych funduszy (m.in. Vectra S.A., Lubella S.A., Lentex S.A., Pafal S.A., Elzam-Holding S.A., Hoop S.A.). 1999 - V NFI "Victoria" S.A.; stanowisko: Dyrektor Finansowy 1996-1999 - Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne-Kleinwort Benson sp. z o.o. (firma zarządzająca V NFI "Victoria S.A.); stanowisko: Księgowy Inwestycyjny oraz Kontroler Finansowy GRZEGORZ DOMAGAŁA Wiek: 38 lat. Wykształcenie wyższe (Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu, kierunek: Zarządzanie Finansami). Licencja maklera papierów wartościowych. Doświadczenie zawodowe: 2001-obecnie - Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., stanowisko: Wicedyrektor Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej 1994-2000 - BRE Bank, Biuro Maklerskie BRE Brokers, stanowisko: Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów Instytucjonalnych, Kierownik Punktu Obsługi Klienta w Warszawie, Pracownik POK w Warszawie 1992-1994 - Samodzielna działalność gospodarcza | |
