| Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 28 czerwca 2007 roku: Uchwała Nr 1 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA ZWZA wybrało na Przewodniczącego ZWZA Pana Zbigniewa Panasiewicza. Uchwała Nr 2 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA ZWZA przyjęło porządek obrad zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 maja 2007 roku Nr 103, pozycja 6649. Uchwała Nr 3 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej ZWZA uchyliło tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. Uchwała Nr 4 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej ZWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Agnieszka Palej 2. Witold Pandel, 3. Karolina Guz Uchwała Nr 5 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej ZWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Agnieszka Palej 2. Witold Pandel, 3. Karolina Guz Uchwała Nr 6 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006. Uchwała Nr 7 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 203.838.026,64 zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.056.641,21 zł, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 5.018.641,20 zł, 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 3.520.703,92 zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała Nr 8 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 230.298.258,11 zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.894.085,80 zł, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 2.857.491,25 zł, 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 9.313.735,37zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała Nr 9 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych ZWZA po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w 2006 r., zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Uchwała Nr 10 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Pani Barbarze Urbaniak-Marconi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006. Uchwała Nr 11 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Włodzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006. Uchwała Nr 12 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Prospero Marconi, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006. Uchwała Nr 13 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Januszowi Grodzińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006. Uchwała Nr 14 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Markowi Zuberowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006. Uchwała Nr 15 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Jackowi Welcowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006. Uchwała Nr 16 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 22 grudnia 2006. Uchwała Nr 17 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Piotrowi Soczyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 22 grudnia 2006. Uchwała Nr 18 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 22 grudnia 2006 do 31 grudnia 2006. Uchwała Nr 19 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku za 2006 rok Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006, postanowiło zysk wypracowany przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, w wysokości 8.056.641,21 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. Uchwała Nr 20 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA powołało z dniem 29 czerwca 2007 na członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Grodzińskiego. Uchwała Nr 21 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. Na podstawie § 11 Statutu Polcolorit S.A. ZWZA zatwierdziło zmianę treści § 16 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie: "Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej". | |
