| "Uchwała nr 1/2007: z dnia 29 marca 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia PIOTRA JASILKOWSKIEGO, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego . Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie przy 2.192.371.462 głosach "za". Przewodniczący Zgromadzenia, stwierdził, że Zarząd Spółki w oparciu o art. 402§1 ustawy kodeks spółek handlowych zwołał z należytym wyprzedzeniem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie na dzień dzisiejszy tj. 29 marca 2007 roku na godzinę 12.00 w budynku hotelu "MERCURY PATRIA" położonym w Częstochowie przy ul. Ks.J.Popiełuszki nr 2 poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 marca 2007 roku nr 46 (2643) poz. 2778 w Częstochowie i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy w liczbie 167.879.500 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, co stanowi 839.397.500 głosów, oraz 1.352.973.962 akcji na okaziciela, co stanowi łącznie 2.192.371.462 głosów, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. "Uchwała nr 2/2007: z dnia 29 marca 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie przyjęcia porządku obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie postanawia przyjąć porządek obrad w wersji zaproponowanej przez Zarząd Spółki". Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 2.192.371.462 głosach "za". Uchwała nr 3/2007: z dnia 29 marca 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie zmian Statutu Spółki: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie § 22 pkt 8 Statutu Spółki zmienia § 2 punkt 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Warszawa". Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 2.192.371.462 głosach "za". Uchwała nr 4/2007: z dnia 29 marca 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie zmiany Statutu Spółki: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie § 22 pkt 8 Statutu Spółki zmienia punkt II Statutu Spółki o brzmieniu: 1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: 1) 65.21.Z Leasing finansowy, 2) 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 3) 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 4) 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 5) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek, 6) 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych, 7) 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego, 8) 71.31.Z Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych, 9) 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, 10) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych, 11) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 12) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 13) 80.42.Z Pozostałe formy szkolenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 14) 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 15) 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 16) 71.22.Z Wynajem środków transportu wodnego, 17) 71.23.Z Wynajem środków transportu lotniczego, 18) 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 2. Działalność, do której prowadzenia wymagane jest zezwolenie lub koncesja, będzie prowadzona przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 1.Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: 65.23.Z pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, 74.15.Z działalność holdingów, 74.14.A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 67.13.Z działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 65.22.Z pozostałe formy udzielania kredytów, 2.Działalność, do której prowadzenia wymagane jest zezwolenie lub koncesja, będzie prowadzona przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, imiennym, jednomyślnie przy 1.520.853.462 głosach "za", przy zachowaniu zasady, że na jedną akcję przypada jeden głos. Uchwała nr 5/2007: z dnia 29 marca 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 ustawy kodeks spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej nr 8, objętej księgą wieczystą Kw Nr 121970 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt), prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, za cenę w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), do nabycia której to nieruchomości Zarząd LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie został zobligowany wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie I Wydział Cywilny sygn. akt IC 1441/06." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 2.192.371.462 głosach "za". Uchwała nr 6/2007: z dnia 29 marca 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt 7 Statutu Spółki wyraża zgodę na zbycie niżej wymienionych nieruchomości: a)nieruchomości położonej we wsi i gminie Poczesna, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr CZ1C/00094870/6, b)nieruchomości położonej we wsi i gminie Poczesna, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr CZ1C/00096828/1, c)nieruchomości położonej we wsi i gminie Poczesna, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr CZ1C/00096888/9, d)nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, gmina Poczesna, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr CZ1C/00098110/9, e)nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Partyzantów nr 3, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr CZ1C/00001828/9, f)nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr CZ1C/00001092/0, Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny zbycia.". Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 2.192.371.462 głosach "za". Uchwała nr 7/2007: z dnia 29 marca 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie § 22 pkt 4 Statutu Spółki odwołują członka Rady Nadzorczej w osobie BARBARY JASILKOWSKIEJ." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie przy 2.192.371.462 głosach "za". Uchwała nr 8/2007: z dnia 29 marca 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej o treści następującej: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie § 22 pkt 4 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej ZDZISŁAWA BOSAKA." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 2.191.371.462 głosach "za" oraz 1.000.000 głosach "wstrzymujących się". Uchwała nr 9/2007: z dnia 29 marca 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej o treści następującej: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie § 22 pkt 4 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej IANA HUME." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie przy 2.192.371.462 głosach "za". Przed powzięciem niniejszej uchwały na salę obrad weszli akcjonariusze dysponujący łącznie 300000 (trzysta tysiącami) akcji na okaziciela. Uchwała nr 10/2007: z dnia 29 marca 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie nabycia akcji własnych: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie § 15 Statutu Spółki postanawia nabyć do 1.470.546.300 akcji Spółki celem ich dalszej odsprzedaży. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 2.192.671.462 głosach "za". Uchwała nr 11/2007: z dnia 29 marca 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie postanawia odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie umorzenia akcji spółki." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 2.192.671.462 głosach "za". Uchwała nr 12/2007: z dnia 29 marca 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających oraz pracowników : Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie § 22 pkt 10 Statutu Spółki uchwala co następuje: 1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez LEASCO Spółkę Akcyjną ("Spółka") programu motywacyjnego dla członków organów zarządzających oraz kluczowych współpracowników Spółki, zwanego dalej "Programem Motywacyjnym", polegającym na emisji Warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii E, po spełnieniu określonych kryteriów. 2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 3 (słownie: trzech) lat. 3. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką. § 2 1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję Warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki w myśl art. 453 § 2 K.S.H. Warranty objęte będą po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym przez Osoby Uprawnione. 2. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, ustalenie kręgu osób uczestniczących, maksymalny limit Warrantów subskrypcyjnych przypadający na kategorie osób uczestniczących, a także wskazanie kryteriów, po spełnieniu których możliwe będzie objęcie Warrantów subskrypcyjnych, zostaną ustalone odrębnie. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 2.192.671.462 głosach "za". Prezes Zarządu działając na podstawie art. 433§2 kodeksu spółek handlowych przedstawił akcjonariuszom pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie prawa poboru: Opinia Zarządu Spółki LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C oraz prawa poboru akcji serii E oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej: Docelowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla współpracowników/pracowników Spółki oraz osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji Spółki. Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką. Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B i C oraz akcji serii C leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B, oraz C nieodpłatnie. Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej akcji serii E na poziomie wartości nominalnej wynoszącej 0,01 zł za każdą akcję." Uchwała nr 13/2007: z dnia 29 marca 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie docelowego podwyższenia kapitału zakładowego: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie w związku z uchwałą nr 12/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających oraz kluczowych współpracowników Spółki uchwala co następuje: I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E. § 1 1. Uchwala się emisję: a) od 1 (słownie: jeden) do 78.425.200 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście) warrantów subskrypcyjnych serii A, b) od 1 (słownie: jeden) do 47.055.100 (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto) warrantów subskrypcyjnych serii B, c) od 1 (słownie: jeden) do 31.370.100 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto) warrantów subskrypcyjnych serii C, na okaziciela z prawem do objęcia akcji serii E Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki ("Warranty Subskrypcyjne"). 2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii E Spółki na warunkach ustalonych zgodnie z §§ 2– 3 niniejszej uchwały. 3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. 4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu. 5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku. 6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii E w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu. 7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu. § 2 1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C przysługuje Członkom organów zarządzających oraz kluczowym współpracownikom/pracownikom Spółki na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych zwane dalej łącznie "Osobami Uprawnionymi"). 2. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów udziału określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. 3. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione tracą ważność. § 3 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów subskrypcyjnych. § 4 W trybie określonym w art. 448 kodeksu spółek handlowych podwyższa się docelowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.568.504 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset cztery) w drodze emisji nie więcej niż 156.850.400 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 (słownie: jeden grosz) każda. § 5 Celem docelowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. § 6 Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do subskrybowania akcji serii E. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii E jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu. § 7 1. Prawo objęcia akcji serii E przysługuje posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A, B, oraz C. 2. Akcje serii E obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. 3. Akcje serii E obejmowane będą po wartości nominalnej wynoszącej 0,01 (jeden grosz) każda , 4. Akcje serii E będą emitowane przez Spółkę w trzech transzach: a) Transza 1 – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 78.425.200 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście) akcji serii E i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii A, b) Transza 2 – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 47.055.100 (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji serii E i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii B, c) Transza 3 – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 31.370.100 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto) akcji serii E i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii C. § 8 Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę za cały rok obrotowy poprzedzający datę ich objęcia, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej najpó¼niej na jeden miesiąc przed ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dniem nabycia prawa do dywidendy. Akcje serii E, które zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jednakże nie pó¼niej niż do końca danego roku kalendarzowego, uczestniczą w dywidendzie należnej za rok obrotowy, w którym zostały objęte. § 9 1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii E Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A./ CETO S.A. oraz o dematerializacji akcji serii E. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). 3. Z zachowaniem postanowień uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2007 roku Nr 12/2007 w sprawie: ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E (Regulamin Programu Motywacyjnego), które powinny obejmować: treść oferty objęcia akcji serii E, warunki przyjmowania zapisów na akcje serii E, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału akcji serii E, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii E, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 2.192.671.462 głosach "za". Uchwała nr 14/2007: z dnia 29 marca 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie odstępuje od podejmowania uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 2.192.671.462 głosach "za". Uchwała nr 15/2007: z dnia 29 marca 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 2.192.671.462 głosach "za". Podstawa prawna: Z1 RO RPW CeTO § 29 ust 1 pkt 5 Podpisy osób reprezentujących spółkę: Wiesław Mazur Prezes Zarządu | |
